整个洗钱过程才算大功告成。但是，成克杰却没有想到他的这一切努力最终都是枉费心机。香港某银行发现，一贸易公司在该行的账户经常收到从内地广西转入的 身份资料显示其经营规模难以支撑如此大额的贸易活动，该银行于是将其作为可疑支付交易行为报告香港FIU——联合财富情报组。香港、内地两地警方以此为线索联合展开侦查 ...
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价金。如果能够识别，转让股权合同当然可以损害其他股东利益为由被认 定为无效。但是，如果仅仅是怀疑股东与受让人有串通的嫌疑，还不足以认 定股权转让合同无效， 公司股权拍卖时应通知公司其他股东到场，经通知未到场的，视为 放弃优先购买权。收到通知到场的，应按拍卖的最髙价而不是拍卖底价行使 优先购买权，“拍卖 ...
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这张卡里。收取的这300万元左右的装修款大部分是用于公司的正常开支，包括支付供货商的材料款，员工工资、奖金，广告费，还银行借款、个人借款，公司的接待费用 公司提供，我在公司不拿工资，只拿管理费，按照施工合同总价的8%收取管理费，但是公司不会全额付给项目经理，押着2%的费用作为工程质量保证金，要等2年后 ...
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铝业公司与抚顺铝厂提供了其给付和收到7亿元 价款的系列付款凭证与收款凭证，抚顺工行代理人当庭予以认可，该笔款项 已经实际支付。综合以上证据可以认定，抚顺 对主债务人的追偿权。这个问题虽然与铝业公司是否承担责任并 无关系，但是可以作为本案债权人抚顺工行实现债权的一个途径。如上诉人 认为抚顺铝厂怠于行使追 ...
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说这是腾讯课堂的课程，有保障，一个月内可以退款，说没有现金的去刷信用卡花呗支付，我是一个宝妈，想着做一份副业有点收入也不错，就支付了4880， 好好学早晚会赚回来，就签订了他们所谓的电子签名版合同。 交费之后，过了几天收到了手机，感觉很不好用，后面又让我交费10000元，说是办理营业执照，我为了美好的 ...
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十亿甚至上百亿，初看“好像”已经达到了判处五年以上有期徒刑的量刑标准，但是事实上并非如此。在湖南有一起传销案件，检察院指控的金额过亿，法院最终认定的 ’。侦查人员问他：‘公司收取消费款有多少，需返利多少？’被告人某回答：‘收到4000万左右，返利也要4000万，我们的经营模式不需要盈利。’ 被告人叶某 ...
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人）使用，被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用的经营活动”。从商业特许经营的概念可以看出，商业特许经营有四个基本 主管部门备案，并规定了备案的程序以及备案时应当提交的文件、资料。商务主管部门收到特许人提交的符合规定的文件、资料后，应当予以备案，通知特许人，并将备案 ...
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元。本来说公司提供选址，但是签了合同以后选址要钱，带店也要钱。 3月13日，我收到物流送来的68件货，运费2587元也是我自己支付的。发过来的设备 有些物料已经出现胀包的情况。 公司说胀包是正常现象，能继续使用，可最后这些物料都没有用完，导致一大批物料过期。 3月份的时候我跟运营部说店面开不了了，叫 ...
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了一家门面，并签署了合同，又支付了十来万的费用后，店铺总算落实了，接下来就是加盟公司出设计图纸以及安排人员装修了，但是让王先生没有想到的事情发生了。 了也是找各种借口。王先生这时候才明白了，自己是遇上了骗子 案件处理结果 在收到委托人王先生的委托后，我方助王先生收集齐有利证据，并对该餐饮管理公司进行 ...
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程序，决定在本集体经济组织内部分配已经收到的土地补偿费。征地补偿安置方案确定时已经具有本集体经济组织成员资格的人，请求支付相应份额的，应予支持。从该司法 ，在民法解释学中称之为不确定概念，也就是虽然找到了法律或者司法解释的规定，但是该概念的适用条件或者范围不明确，需要根据公正、利益平衡的司法理念和个案 ...
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