刘某、李某之间具有真实的房屋转让法律关系，虽然房屋是经济适用房，但房屋转让交易和产权证取得时间均在2008年4月11日之前，刘某已经支付购房款且实际居住， (2005年6月7日至2015年6月7日)，由刘某每月转入李某的还贷银行卡中。2014年11月7日，李某办理了贷款结清手续，将剩余的14052.5 ...
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企业法人营业执照两份、江苏银行个人消费贷款对账单、工商银行还贷记录打印件、存款金融交易明细查询及原被告当庭陈述在案佐证。 原审法院判决认定：双方婚后为家务琐事发生矛盾 。欠付魏×2的债务，有魏×2出庭作证的证言，也有阳×的华夏银行卡明细及魏×2转账的卡内明细在案佐证。双方要求重新处理债务的上诉请求，不 ...
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定金应冲抵违约金，被告无需承担其他任何责任。其次，原告存在诸多违约行为，拖延交易周期，违反诚实信用原则，给被告造成了损失。依据《买卖定金协议书》的约定， 陈剑于2016年1月5日向原告发送微信称明天缴税携带资料：身份证和银行卡，如果需要委托他人办理需要委托书和受托人身份证;2、陈剑于2016年1月11 ...
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刘某在北京某银行办理银行卡时开通了电子银行业务,其中包括无卡取现功能,但是银行对这项功能未作任何解释说明。2015年1月,他人冒用刘某签约的电话号码,并用刘某的银行卡号、查询密码以及交易密码等信息,完成无卡取现预约,随后在ATM机上顺利取走刘某卡内存款11800元,产生 ...
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在柜面操作付款时是否存在过错呢首先，持卡人取款与被告付款二者之间是使用密码进行交易的，没有密码付款行在柜面根本就无法进行操作。而密码又是由原告自行确认 现有运用电脑技术条件（即现有社会通常技术水平）下，持卡人因主、客观原因使银行卡信息泄漏而造成存款损失的风险责任银行应否分担呢本案极有可能是犯罪分子骗取 ...
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在柜面操作付款时是否存在过错呢首先，持卡人取款与被告付款二者之间是使用密码进行交易的，没有密码付款行在柜面根本就无法进行操作。而密码又是由原告自行确认 现有运用电脑技术条件（即现有社会通常技术水平）下，持卡人因主、客观原因使银行卡信息泄漏而造成存款损失的风险责任银行应否分担呢本案极有可能是犯罪分子骗取 ...
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金额700余万，案号：案号：莱检公刑诉（2018）585号。还有北京某交易所案件，公安机关认定诈骗金额1.9亿，最终检察院公诉时只认定1.2亿 持有的银行卡或支付宝等账户，诈骗时间、金额与犯罪嫌疑人之间的口供，与银行卡、支付宝交易时间、金额以及做案时间是否吻合。 ②是否有证据证明报案人在涉案的交易平台 ...
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定金应冲抵违约金，被告无需承担其他任何责任。其次，原告存在诸多违约行为，拖延交易周期，违反诚实信用原则，给被告造成了损失。依据《买卖定金协议书》的约定， 陈剑于2016年1月5日向原告发送微信称明天缴税携带资料：身份证和银行卡，如果需要委托他人办理需要委托书和受托人身份证;2、陈剑于2016年1月11 ...
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处理的北京某交易所网络犯罪案件，将犯罪金额降低了七千余万。 具体从审查以下几个方面入手： ①支付平台的服务器是否查到。是否存在资金账目、资金交易数据 万进行定性。 ④资金流向是否查清。第四方支付平台不同于以往微信、支付宝、银行卡等第三方支付平台转账可溯源，犯罪嫌疑人往往会采用资金分流、资金混淆等方式对 ...
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《特约商户受理银联卡业务协议书》，商行成为银行的特约商户，银行为商户受理银行卡提供配套支持服务。合同签订后，银行为商行开设了银行结算账户，并安装了POS终端机，之后，商行开始通过该POS机受理顾客银行卡交易。2014年9月29日，银行收到总行转来的中国银行北京分行提交给上海银联总公司的《疑似诈骗 ...
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