亿元；未按规定披露其控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司及其关联方非经营性占用藏格控股资金事项。青海证监局决定对公司责令改正，给予警告，并处以60万元罚款。 此一跃成为青海省首富。而借壳上市后不久，藏格控股就发生了财务造假、占用资金等多项违规事件。 2019年12月开始，已有藏格控股投资者提起诉讼索赔 ...
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)。经广西证监局查明，银河生物违法的主要事实如下：未按规定披露关联方非经营性占用资金的关联交易；未按照规定披露为关联方提供担保的情况；未按规定披露 银河生物发布相关风险提示。截至目前，银河生物违规担保余额16.74亿元，非经营性资金占用余额4.45亿元，相关违规担保事项已全部涉及诉讼。银河生物当天发布 ...
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行政处罚。 证监会查明的违法事实为：一、天翔环境未及时披露实际控制人非经营性占用资金及相关关联交易，截止2018年7月17日，天翔环境实际控制人非经营性占用天翔环境资金余额近21亿元。二、天翔环境未及时披露，且未在2018年半年报中披露为关联方提供担保。天翔环境未按照规定及时披露上述事项， ...
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行政处罚。 证监会查明的违法事实为：一、天翔环境未及时披露实际控制人非经营性占用资金及相关关联交易，截止2018年7月17日，天翔环境实际控制人非经营性占用天翔环境资金余额近21亿元。二、天翔环境未及时披露，且未在2018年半年报中披露为关联方提供担保。天翔环境未按照规定及时披露上述事项， ...
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行政处罚。 证监会查明的违法事实为：一、天翔环境未及时披露实际控制人非经营性占用资金及相关关联交易，截止2018年7月17日，天翔环境实际控制人非经营性占用天翔环境资金余额近21亿元。二、天翔环境未及时披露，且未在2018年半年报中披露为关联方提供担保。天翔环境未按照规定及时披露上述事项， ...
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行政处罚。 证监会查明的违法事实为：一、天翔环境未及时披露实际控制人非经营性占用资金及相关关联交易，截止2018年7月17日，天翔环境实际控制人非经营性占用天翔环境资金余额近21亿元。二、天翔环境未及时披露，且未在2018年半年报中披露为关联方提供担保。天翔环境未按照规定及时披露上述事项， ...
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行政处罚。 证监会查明的违法事实为：一、天翔环境未及时披露实际控制人非经营性占用资金及相关关联交易，截止2018年7月17日，天翔环境实际控制人非经营性占用天翔环境资金余额近21亿元。二、天翔环境未及时披露，且未在2018年半年报中披露为关联方提供担保。天翔环境未按照规定及时披露上述事项， ...
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行政处罚。 证监会查明的违法事实为：一、天翔环境未及时披露实际控制人非经营性占用资金及相关关联交易，截止2018年7月17日，天翔环境实际控制人非经营性占用天翔环境资金余额近21亿元。二、天翔环境未及时披露，且未在2018年半年报中披露为关联方提供担保。天翔环境未按照规定及时披露上述事项， ...
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的身份以及在借条上所加盖的公章的信任，误认为是建筑协会需要借款才出借资金。这些都符合诈骗罪中“行为人实施欺骗行为——受骗者产生错误认识——受骗者基于错误认识处分财产 次挪用（2015年3月17日）开始就始终处于为被告人非法占用的状态，挪用单位资金的情况也一直处于延续的状态之中并没有消除。而且，被告人数 ...
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公司作为通和控股的股东先后给通和控股 发出《关于要求公司立即通过诉讼追回被违法占用资金和转移项目的函》 和《关于要求公司立即通过诉讼追索应收债权，切实维护 富沃公司 的还款，其积欠数额应调整为3888万元，富沃公司应按约定分段支付资金 占用期间的利息。和信公司、大兴公司提出的要求富沃公司向通和控股支付 ...
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