诺亚融易通(芜湖)小额贷款有限公司与范某某金融借款合同纠纷一案，起诉至上海市杨浦区人民法院，上海市杨浦区人民法院经审理认为，本案涉嫌经济犯罪，应移送公安机关， 而引发，范某某已就本案涉嫌刑事犯罪向合肥市公安局庐阳分局刑警大队报案且该公司是范某某所列犯罪嫌疑人之一，公安机关已接收范某某报案材料并开展调查 ...
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： （1）签订金额虚高的借贷协议制造民间借贷假象。放贷人以小额贷款公司投资公司咨询公司担保公司网络借贷平台等名义对外宣传，以低息、无抵押、无担保、快速 准确住址致使法院无法有效送达。 （3）系列关联案件相关原告提供形式证据十分完备的借款合同及相对应的交付凭证，表面上形成完整证据链条的。在套路贷虚假诉讼 ...
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） 11、常州新区工行诉康美公司借款合同纠纷案 裁判摘要： 根据担保法第七十五条第（四）项规定，以出口退税账户托营的方式贷款，构成出口退税权利质押。 年第9期Ｐ39页） 26、吴卫明诉上海花旗银行储蓄合同纠纷案 裁判摘要： 外资金融机构向小额储户收取账户管理费的行为，不违反法律、法规的禁止性规定的，不 ...
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作担保的；三是没有实际履行能力，以先履行小额合同或部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；四是收受对方当事人给付的货物、货款、预付款 ，利用签订、履行借款合同诈骗银行等金融机构贷款的，如果符合《中华人民共和国刑法》第224条规定的标注，按合同诈骗罪定罪处罚。 最后，贸易公司以非法占有为 ...
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之间是存在真实的借贷事实。第一，双方签署了借条、借据等债权凭证，记载了借款合同的关键要素，建立在被害人自愿接受的基础之上，是经双方合意的真实意思表示 从栗某某处借钱，以便及时偿还小额贷款公司的贷款，被害人对双方约定的高额利息自愿表示能够接受，并且能够预见不能偿还借款本金、支付利息所应承担的民事责任。 ...
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正是在合同中用了一个诉前送达条款，解决了送达难的问题。 该案中，法院确认合同中约定的送达方式有效，最终法院通过手机短信的方式送达所有法律文书，从而解决了 2015年7月25日，阿里巴巴小额贷款有限公司（以下简称阿里小贷公司）与陈壮群在线签订《网商贷贷款合同》，约定借款及相关双方权利义务。 其中，合同 ...
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追债，并以要上门催收、淋红油等方式威胁刘某多次签订新的借据以覆盖旧的借款及利息。最后，钟浩波等人将上述新旧借据及利息累计后，称刘某欠款金额合计 以钟浩波为首的涉黑组织通过小额贷款公司，利用在校学生社会经验较少、经济能力较差而急需创业资金、进行高消费的情况，诱骗其签订虚高借款合同，制造民间借贷的假象，并 ...
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主要经历以下三个不同的阶段： 1.诱骗他人签订借款合同 套路贷主要开始于民间借贷，行为人通过诸如小额贷款公司投资公司等名义，为规避法律，通过违约金、中介费、 的假象，然后为把虚增款额坐实，诱导受害人制造一条银行流水与借贷合同一致的证据链。但实际上被害人并未或只是部分取得转入银行账户的钱款。 2.恶意 ...
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主要经历以下三个不同的阶段： 1.诱骗他人签订借款合同 套路贷主要开始于民间借贷，行为人通过诸如小额贷款公司投资公司等名义，为规避法律，通过违约金、中介费、 的假象，然后为把虚增款额坐实，诱导受害人制造一条银行流水与借贷合同一致的证据链。但实际上被害人并未或只是部分取得转入银行账户的钱款。 2.恶意 ...
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；如果不具备上述要素，如行为人向对方出借现金后，只是向法院提起诉讼要求行为人归还借款的，就不可能符合实施恐吓行为这一要素（即使对方害怕被起诉，也不能 、乙等人成立小额贷款公司。A两次向公司分别贷款人民币7000元、8000元，但签订借款金额分别为14000元、16000元的虚高借款合同。公司以砍头息、 ...
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