持卡人的名义，先后多次刷卡套取现金或消费，共计人民币731万余元，其中130余万元因银行发现涉嫌欺诈交易而未予实际支付。其中：纪某某参与信用卡诈骗731 一是十四名被告人的行为应认定为使用伪造的信用卡还是冒用他人信用卡？二是本案是否存在信用卡诈骗未遂？三是全案区分主从犯的情况下，其中部分被告人是否可以 ...
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诈骗一事；（3）被告人为被害人郭某介绍买卖车辆收取款项涉嫌诈骗一事。鉴于被告人张某对公诉机关指控的部分诈骗事实无异议并当庭认罪，辩护律师若盲目为被告人作无罪辩护将 储蓄卡有4万元，这些存钱的凭证单据你说都被你丢失了，现在找到了没有？是否还能提供给我们，被害人郭某答到现在为止我都找不回来了，已经无法提供 ...
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，汪香怡犯伪证罪向法院提起公诉。 （争议焦点） 本案在审理过程中，对被告人汪香怡是否具备伪证罪的主体条件存在争议。一种观点认为，被告人汪香怡不构成伪证罪。我国《刑法》 在其儿子周康华手里，周康华交给她，用了家庭开支。公安机关即以其涉嫌共同诈骗而拘留，后又供述向周雪平要的钱财已送给汪某某。被告人汪香怡对 ...
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持卡人的名义，先后多次刷卡套取现金或消费，共计人民币731万余元，其中130余万元因银行发现涉嫌欺诈交易而未予实际支付。其中：纪某某参与信用卡诈骗731 一是十四名被告人的行为应认定为使用伪造的信用卡还是冒用他人信用卡？二是本案是否存在信用卡诈骗未遂？三是全案区分主从犯的情况下，其中部分被告人是否可以 ...
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，汪香怡犯伪证罪向法院提起公诉。 （争议焦点） 本案在审理过程中，对被告人汪香怡是否具备伪证罪的主体条件存在争议。一种观点认为，被告人汪香怡不构成伪证罪。我国《刑法》 在其儿子周康华手里，周康华交给她，用了家庭开支。公安机关即以其涉嫌共同诈骗而拘留，后又供述向周雪平要的钱财已送给汪某某。被告人汪香怡对 ...
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律师事务所接受被告人吴××的委托，指派我担任被告人吴××的辩护人，为其被指控涉嫌诈骗一案进行辩护。 为此本辩护人研究了蚌埠市人民检察院对本案的起诉书，查阅 是香港注册公司、有中央机关工委的背景是该公司副总经理这样介绍的，是否属实被告人没有能力核查，更与本案无关。 二、起诉书指控被告人吴××犯诈骗罪的 ...
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进行兑换。正是基于这些特征，国内外已经有不法分子开始利用比特币进行洗钱、非法集资、诈骗等多种违法犯罪活动。做比特币生意是存在一定的法律风险，很多人找我咨询 的金额。 我们律师在办理网络犯罪案件时要重点审查： （1）赃款流入的银行卡是否是犯罪嫌疑人所有或持有。要重点注意在赃款流转的过程中那些黑卡的问题， ...
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或编辑以及其他侵权处理） 上海市浦东新区人民法院： 关于被告人刘某、钱某等14人因涉嫌诈骗罪一案，北京长安（上海）律师事务所谭玉英律师接受被告人钱某家属的委托， 对钱某很多问题问的很详细，包括问到对该案件的主观认识时问她是否知晓单位在实施诈骗工作，钱某表述：销售人员打电话的工作时间是在另外单独的特定的 ...
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未成年人的成年犯罪分子判处刑罚时，一般不适用缓刑。对于性侵害未成年人的犯罪分子确定是否适用缓刑，人民法院、人民检察院可以委托犯罪分子居住地的社区矫正机构，就对其宣告 恶性、人身危险性、认罪悔罪表现等因素，决定缓刑的适用。对实施电信网络诈骗的，从严把握缓刑的适用。 （十三）抢夺罪 1.构成抢夺罪的，根据 ...
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万元货款才发货。王某某遂报警，经警方侦查，认为张某某有诈骗嫌疑，于2019年4月2日以涉嫌诈骗罪将张某某刑事拘留，四川高扬（郫都）律师事务所吴国 辩护人认为此案确系不规范的购销行为导致的民间经济纠纷，张某某不构成诈骗罪。是否构成诈骗罪，应从刑法规定的犯罪的主客观要件进行分析： 一、诈骗罪需要以非法占有 ...
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