所涉金额更大，且这种披着合法外衣的隐秘行为也使相关监管部门不易察觉，从而可能造成更大的社会危害性。行为人变相吸收公众存款是相对于传统那种还本付息来吸收存款 罪是行为犯，行为人只要实施了非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为，即便构成本罪既遂。这也反映了立法上对本罪行为人所实施的、严重 ...
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批准发行金融债券。根据这些政策和法律的规定，张某某明知或应当知道市建三支行不可能从事非法集资活动，却为追求高额红利，轻信他人谣传，参与集资，导致罗子二诈骗 同意，而是罗擅自使用本单位专用于银行金融业务的现金收讫章，从事个人集资诈骗犯罪，该行为不符合《规定》第三条的构成要件，故本案不应当适用《规定》的第 ...
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发行金融债券。根据这些政策和法律的规定，张兴善明知或应当知道市建三支行不可能从事非法集资活动，却为追求高额红利，轻信他人谣传，参与集资，导致罗子二诈骗 单位同意，而是罗擅自使用本单位专用于银行金融业务的现金收讫章，从事个人集资诈骗犯罪，该行为不符合《规定》第三条的构成要件，故本案不应当适用《规定》的第 ...
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和司法实践，贷款诈骗罪的犯罪主体是个人而非单位，侵害主体是金融机构。本院注意到：永太公司以合同诈骗嫌疑向临海市公安局举报应素巧的经济犯罪嫌疑，而临海市公安局以贷款 先行等待民事诉讼的审理结果。先刑后民、民刑并举、先民后刑三种情形都有可能在实践中发生，应视个案中两种诉讼之间的关联性和关联程度而定。 三、 ...
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配合作用，主观上具有贷款诈骗的故意，属于贷款诈骗罪的共犯。应以贷款诈骗罪对其进行处罚。 另一种意见认为，被告人杨某的行为构成非法出具金融票证罪。理由是杨某 较大损失的行为。本罪在主观方面为过失，即行为人违反规定出具金融票证的行为可能是故意的，也可能是过失的，但行为人对由此造成较大损失的危害后果都是过失 ...
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行为的个人或组织通常具有某种不法目的，根据仿冒对象的不同，其最终目的也有差别。 金融机构是社交媒体仿冒的重灾区。不法分子仿冒银行、证券、保险公司等的官方账号 元时，即可追究仿冒者诈骗罪的刑事责任。 如为实施诈骗活动，利用仿冒的社交媒体账号发布相关信息，还可能构成《刑法》第二百八十七条的非法利用信息网络 ...
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犯罪零容忍的要求。二是依法从严惩治严重扰乱金融秩序犯罪。严惩不法分子借互联网金融名义实施的非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，从严追诉组织者、领导者。按照依法追缴、 化解。聚焦保护企业权益、保障基本民生等重点领域，对诉求合法合理、有化解可能的行政申诉案件，通过促进和解、公开听证、司法救助、释法说理等方式 ...
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的。事实上中信银行与骅克公司都是受害人，只不过中信银行一方面考虑到涉及刑事案件可能会影响其内部绩效考核或信用评价，另一方面基于其要求骅克公司接受的“阶段性担保责任” 合同的民事部分出现完全不同的民事判决。 巫兰凤的犯罪构成要件也非常明显，公安机关已认定其涉嫌诈骗受理此案，特别是除巫兰凤案外，同时期连续 ...
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一味僵持下去，也并不见得总是上策。反过来，如果能够不失时机地跳出圈外，找到一个有可能打破僵局的新的思路作为切入点，侧面迂回地发起新的攻势，却很可能取得 １０余家报纸曝光，新华社发了国内动态清样。基本案情是农行与外商合作搞非法外汇金融期货交易，结果加拿大外商把钱全骗走了。这案子开庭前对方没有提交答辩状， ...
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吸收公共存款罪与集资诈骗罪，其中，集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。主观出于非法占有目的，客观方面表现为使用诈骗 募集资金的行为，既侵犯了国家金融管理制度，又侵害了公私财产所有权。对于单个借款的民事行为，只要借款数额达到一定数量，就可能构成犯罪，其不同于非法吸收 ...
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