、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为。二是，行为人非法集资的数额必须达到“较大”的程度，以上两个方面的条件必须同时具备才能构成集资 借贷的界限尤为重要，正常的民间借贷应当受到保护的。法律具有与生俱来的滞后性与僵化性，有时会被动的去适用变化的形势，但是对集资诈骗罪的过度扩张文义，将 ...
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另一方面是社会闲散资金游离却“投资无门”，民间资本融通中非法吸收公众存款问题日渐突出。非法吸收公众存款罪与合法民间借贷融资行为经常纠缠不清，招致刑法适用 非法吸收公众存款案件所涉单个民间借贷合同的效力如何，应当具体问题具体分析。在目前相关规定日益完善和国家对非法集资行为的宣传警示趋于常态的情势下，借贷 ...
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以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资的行为。由此可见，集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的根本区别在于行为人是否以非法占有为目的。根据《最高人民法院关于审理非法 意见》）。该意见规定，套路贷，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订借贷或变相借贷抵押担保等相关协议，通过虚增借贷 ...
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1月20日被羁押，同年2月27日被逮捕。 公诉机关认为，广艳彬以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，犯罪事实清楚，应以集资诈骗罪追究 刑事案件若干问题的意见。意见明确指出了套路贷与民间借贷的区别。 意见指出了套路贷，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订借贷或变相 ...
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与经济制度在局部存在失衡状态，也正是这种不匹配与失衡孕育了非法集资的乱象，甚至出现在银行办公场所明目张胆的销售未经审批的信托产品，所以优化金融 健全民事行政法律监管体系 1、探索建立健全民间借贷登记制度。如借鉴温州建立民间借贷登记服务中心模式，一方面直接为民间借贷机构和相关配套服务机构提供场地、综合 ...
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《非法集资解释》的规定内容为准，不应再适用《会议纪要》中与《非法集资解释》相矛盾的内容（如:明知没有还款能力而大量骗取资金），理由在于：第一、从 借款本金13万元，利息5.1万元，宁县人民法院立案受理，表明该笔借款13万元属于民间借贷，应当予以剔除。3、作为担保人归还借款后取得的追偿权的借款金额，应予 ...
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在经营后期客观上实施了集资诈骗犯罪活动，其行为的动机是善意的，有些借贷属于合法的民间借贷从而存在借贷还款期限及其利息超过36%等非法诉求，行为的后果 不能够归还部分所涉确切数额问题。 （四）犯罪人存在自首，坦白悔罪等法定与酌定量刑情节。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 ...
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违反金融法规强制性规定和国家政策要求，则不宜认定为无效34、政府投资公司的借贷地方政府为针对中小企业融资困难设立的投资公司签订的企业间借款合同可认定为 贷款年利率计付八、民间借贷与刑事犯罪37、刑事立案与驳回起诉债务人涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被立案侦查，则债权人的起诉可予驳回38、集资诈骗与驳回起诉 ...
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事中事后监管不足等问题，需要集合多个部门的力量，建立集资类民间金融机构的准入机制，划清非法集资与合法民间金融的界限，完善风险监管机制，消除监管盲区。非法集资 与追赃减损的简单诉求，如今则转变为挽回经济利益。有关部门表示，非法集资不同于一般借贷，它是未经有关部门依法批准的机构，公开向社会公众吸收资金，并 ...
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后行为人具有归还能力，并且积极筹集资金实际归还了全部或者大部分资金，则具有定非法吸收公众存款罪的可能性;如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。4、非法吸收公众存款罪与合法民间借贷的不同之处受国家“严打非法集资犯罪”政策的影响，目前司法机关 ...
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