伪造票据骗取甲公司在银行的存款，涉嫌票据诈骗。” n 法院认为：甲公司在乙银行开户存款，乙银行负有全面履行并保证甲公司所存资金安全的义务，乙银行 业务产品创新、产品定价等方面限制较多，因此银行在开展中间业务，常常面临因突破现行法律规定限制而被监管部门和有关行政机关处罚的法律风险。 3. 分业经营法律 ...
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条)]国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)造成国家直接经济损失 存单、资信证明的;(五)其他情节严重的情形。第四十五条 [对违法票据承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在 ...
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或者予以销毁，防止其再次流入市场。对因标签、标识或者说明书不符合食品安全标准而被召回的食品，食品生产者在采取补救措施且能保证食品安全的情况下可以继续销售； 食品批发业务的经营企业未依照本条例第二十九条规定记录、保存销售信息或者保留销售票据的；（五）餐饮服务提供企业未依照本条例第三十二条第一款规定定期 ...
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开采花岗岩石材矿形成如下补充条款。条款具体内容如下：第一条“甲乙双方一致同意，为保证甲方在与乙方合作开采石材矿期间投入的全部投资安全及不受损失，双方商定， 和销售，亦承认昌宇公司对矿石生产和销售没有任何参与，其举出的有关投资票据不仅形式、内容存在严重瑕疵从而导致投资认定困难，根据其已有矿石生产和销售的 ...
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办理了贴现。后李某购买800万元承兑汇票交还原某。2008年，原某、李某因挪用资金罪被判刑，黄某免于刑事处罚。原某挪用1000万元资金未追回，案发后 第一百零五条的规定，由于金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、贴现或者保证，给当事人造成损失的，由该金融机构与直接 ...
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无效属于适用法律错误，出票人对其开立的票据应当承担保证付款责任，且票据上签章无效不能导致票据无效， 故双方票据法律关系存在。 赛贝恩公司未作答辩。 金额为30000元、票面印鉴与赛贝恩公司开户行预留印鉴不相符的中国银行支票，因该票据符合票据的‘法定形式要件，故赛 贝思公司与福盛公司之间仍然存在票据法律 ...
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。因涉嫌票据诈男，41岁。曰被逮捕。男，40岁。因涉嫌票据诈曰被逮捕。男，50岁。因涉嫌票据诈曰被逮捕。男，38岁，原任中国衣业银行深州市 签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取钱财的；其五，汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。本案被告人于洪福和于树宪 ...
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：本案争议的焦点是背书人转让票据时票据有效，在票据被法院宣告无效后，背书人是否应按原基础法律关系支付对价。 本案系因涟水县红朱木业板厂就票号DB/ 有效，应受法律保护。全柴动力向坚美化工转让银行承兑汇票用于支付货款，应当承担保证坚美化工所持汇票承兑和付款的责任。 《中华人民共和国票据法》第三十七条规定 ...
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核实该储户的存款情况时，该银行出具了《存款承诺书》，称存款关系属实，并保证到期还本付息。1年定期届满后银行却拒付，储户遂根据管辖约定诉诸S省某市 民事诉讼法第一百九十三条的规定：“按照规定可以背书转让的票据持有人，因票据被盗、遗失或者灭失，可以向票据支付地的基层人民法院申请公示催告。依照法律规定可以 ...
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商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息 第一百八十九条银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役 ...
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