涉嫌合同诈骗案 律师服务侦查阶段释放一、案情简介某知名茶庄商人毛某某在经营的过程中与第三人产生经济纠纷，后被该第三人到当地公安机关经侦大队控告逃匿，涉嫌 机关寄出《关于毛某某涉嫌合同诈骗一案的法律意见书》，指出毛某某不构成合同诈骗，和第三人属于债权债务关系，其只涉及经济纠纷。建议公安机关不要将毛某某呈 ...
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一、案情简介某知名茶庄商人林某在经营的过程中与第三人产生经济纠纷，后被该第三人到当地公安机关经侦大队控告逃匿，涉嫌诈骗。2013年8月13日，林某在 向公安机关寄出《关于林某涉嫌合同诈骗一案的法律意见书》，指出林某不构成合同诈骗，和第三人属于债权债务关系，其只涉及经济纠纷。建议公安机关不要将林某呈捕， ...
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，应当将其能够独立承担责任法律主体列为共同被告。此外，对于和案件处理结果有利害关系的，可以分析考虑列为被告或第三人。笔者认为，如何正确确定诉讼主体，对 不正之风的通知》和《关于办理利用经济合同诈骗案件有关问题的通知》等文件，三申五令严禁公安机关插手经济纠纷，否则追究法律责任。因此，以刑事途径处理经济、 ...
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的犯罪嫌疑人林某刑事责任的追究。”走私车用了三年竟然不“明知”犯罪嫌疑人摇身变成了“受害人”受害人控告林某合同诈骗的理由之一便是林某以伪造虚假手续的 一般迅速发生了戏剧性变化：犯罪嫌疑人变成了“受害人”，而真正的受害人又被安排为经济纠纷的债权人；车主与小轿车相认却不能相见，骗车无罪还要“发还”骗取的 ...
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也按照约定给付利息。这种明明白白的关系，怎么能就挂靠的洗涤公司就是国有的呢？ 辩方认为，珠城市“信通实业总公司”与“洗涤用品批发公司”签定的合同明确规定：洗涤公司有权 二年，宣告缓刑三年。三被告人殷金宝赔偿珠城市信通总公司洗涤用品批发公司经济损失人民币十三万二千八百九十三元五角六分。该款以殷金宝的座落 ...
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名义向多人所借款项系民间借贷，不应计入诈骗数额。宋x辩护人的辩护意见是：宋x和吴某之间为民事纠纷，不应计入犯罪数额；原判量刑过重。 二审 性质有所不同。 其一，借条与欠条的内涵不同。借条通常代表借款合同关系, 是借贷双方设立权利义务时，由债务人向债权人出具的书面凭证。 欠条则通常作为一种经济上的结算 ...
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的腐败犯罪。加强扶贫领域涉案财物依法快速返还工作，审查起诉时及时审查认定权属关系，符合快速返还条件的，依法作出决定并于五日内将涉案财物返还给被侵害的个人 纠正以非法立案为利害关系人追款讨债，干预法院正在审理或者已经裁判的经济纠纷，将合同纠纷立为诈骗、民事侵权立为职务侵占、行业拆借立为挪用资金、买卖纠纷 ...
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如何区分一房二卖属于一般民事纠纷还是合同诈骗犯罪？主要从两方面考虑。 一是卖房者主观上是否具有非法占有对方当事人财物的目的和动机。 如果行为人主观上 。因为从专业角度看，这种现象涉嫌刑事犯罪的可能性非常之高。 根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第10条和第11条 ...
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，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。责令其退赔被害人的经济损失，发还各被害人。 诈骗套路 以房养老诱惑 老人被赶出住所 据了解，一些老人听信高息 中院曾召开地方借款风险提示新闻通报会，对涉抵房借款的房屋买卖合同纠纷案件进行通报。在该院审理的案件中，通过委托售房、委托收房款等方式抵房 ...
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农行世贸支行开立信用卡账户并存入资金后，双方即形成存款合同法律关系，中国农业银行作为金融机构，应当保证张x存款的安全。原告与案外人李x之间系借款合同法律 将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如确属善意取得，则不再追缴”的规定 ...
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