杭被朱广涌举报，称其诈骗和职务侵占几千万。公安机关据以立案，经侦查终结后，以诈骗罪和职务侵占罪向检察院移送审查起诉。海南省第一中级检察院经审查，认为杜 人的效力而已。杜杭通过股权转让，取得云月湖公司的资产是合法的，不是犯罪行为。 4、 杜杭的行为不符合诈骗罪的犯罪构成。 杜杭与云月湖公司之间的债权债务 ...
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人民法院执行360万元以后，于2001年9月向公安机关控告郝某某的诈骗犯罪行为，公安机关经立案侦查，于2002年6月6日将郝某某抓获归案。 2003年 其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，构成诈骗罪的，应当依法追究上述人员的刑事责任。因此，根据本案事实，郝某某作为城阳机械化公司 ...
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人民法院执行360万元以后，于2001年9月向公安机关控告郝忠先的诈骗犯罪行为，公安机关经立案侦查，于2002年6月6日将郝忠先抓获归案。 2003 和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，构成诈骗罪的，应当依法追究上述人员的刑事责任。因此，根据本案事实，郝忠先作为城阳机械化公司 ...
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贷款的能力；（4）贷款抵押物真实，抵押物价值接近全部贷款额度。（5）贷款人自营的实体及相关财务资料经某某实体考察，真实有效。 二、客观上来讲，犯罪嫌疑人陈 机关发函，认为此案不构成犯罪，系经济纠纷，要求公安机关撤销对陈某涉嫌贷款诈骗罪的立案；现陈某已于2013年9月4日无罪回家（以上因涉及当事人的隐私 ...
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将拆迁补偿款取出转至其女儿名下用于购买理财产品。后当地村委报案，案件在刑事立案后王某被采取刑事拘留，经刑事侦查后，检察院依法向法院提起公诉。分歧本案中 安置款，致使被害人财产遭受损失。该案在形式上来看既符合虚假诉讼罪的构成要件，亦符合诈骗罪的构成要件，这在法理上称之为“想象竞合犯”，即，行为人实施一个 ...
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李某、周某、赵某证言，被害人马某报案材料、补充说明及受案登记表、立案决定书，房屋买卖合同及收款收据，建设银行交易明细查询结果单等证据证实。一审法院 查明的事实及现有证据，认定指控原审被告人朱某犯合同诈骗罪的证据不足，指控罪名不能成立的无罪判决符合刑诉法及司法解释的相关规定，并无不当。故抗诉机关的抗诉 ...
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月29日，常熟市公安局接到喻某报案，同年12月25日，该局对开开公司涉嫌合同诈骗案立案侦查。2014年4月1日，该局对被告人沈某乙进行刑事传唤，并决定对其 。故公诉机关指控被告单位开开公司、被告人沈某甲、沈某乙犯合同诈骗罪的证据不足、指控的犯罪不能成立。被告单位开开公司、被告人沈某乙和辩护人提出的被告 ...
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支付分期款，挖掘机销售方强行将该挖掘机从张某处开走。张某报案，警方将以涉嫌诈骗立案侦查。根据李某的陈述，其行为是否具有诈骗故意，滨州姓高的中介 的低价销售。2、张某某明知该挖掘机属于“分期付款”车，被告人李某没有虚构事实、隐瞒真相，不具备诈骗罪的客观条件。根据证人李某某陈述“张某某和他们要挖掘机的手续 ...
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情况，就本案有关问题发表如下辩护意见，供法庭在合议时采纳:一、被告人张某某的行为不符合集资诈骗罪的构成要件。依照《刑法》第192条规定：集资诈骗罪 向宁县人民法院起诉被告人夫妇要求偿还借款本金13万元，利息5.1万元，宁县人民法院立案受理，表明该笔借款13万元属于民间借贷，应当予以剔除。3、作为担保人 ...
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掩饰、隐瞒犯罪所得。本案前一行为诈骗数额尚未达到5000元(黑龙江省关于诈骗罪的立案标准)，不构成诈骗罪;后一行为中吴私藏3400元属于另起犯意，周并不知道吴 处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”周在得知吴盗窃后仍然收下吴的盗窃所得，属于以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得，因而属于掩饰、隐瞒犯罪所得行为 ...
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