涉案单位具有非法占有目的，更没有证据证明李某某明知并参与涉案单位实施集资诈骗行为的主观故意。指控本案涉案单位构成集资诈骗罪，认定具有非法占有目的，惟 两个相互独立的民事主体，第二分公司无需对广州市绿丹兰保健美容用品有限公司的行为承担责任。其次，东山第二分公司从未与本案受害人签订任何协议，也没有实施任何 ...
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构成贷款诈骗罪。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人方家明辩称：其未以诈骗行为贷款，更未以非法占有为目的，其向信用社贷款是正常的经济活动； 方家明主观上是否"以非法占有为目的",二是如何看待"超出抵押物价值重复担保"的行为。(-)关于是否"以非法占有为目的"的问题。根据《中华人民共和国刑法》第193 ...
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构成贷款诈骗罪。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人方家明辩称：其未以诈骗行为贷款，更未以非法占有为目的，其向信用社贷款是正常的经济活动； 方家明主观上是否"以非法占有为目的",二是如何看待"超出抵押物价值重复担保"的行为。(-)关于是否"以非法占有为目的"的问题。根据《中华人民共和国刑法》第193 ...
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公诉机关指控的该部分事实及罪名成立，应予支持。所控诈骗三笔贷款，均系个人名义贷款，该诈骗行为并非被告单位研究决定，且无证据证明贷款均为被告单位 对所贷资金的所有权，具备贷款诈骗罪的主客观要件。应当认定被告人于洪福等人的行为构成贷款诈骗罪。鉴于其骗取贷款数额特别巨大，依照我国刑法规定，应当判处被告人10 ...
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及用银行卡购买黄金饰品。 被告人詹晓芬辩解称，不清楚父亲詹群忠实施的诈骗行为，也未帮助詹群忠用该银行卡购买黄金饰品。其辩护人认为，现有证据不 的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据司法解释规定，诈骗数额20万元以上即“数额特别巨大”。如只要被害人将钱款汇入行为人指定的账户，即使 ...
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为多少，具体到本案而言就是合同签订前已经合法占有被害人的部分钱财，在被告人产生诈骗故意时其性质是否发生转化。[评析]针对第一个焦点，《刑法》第224条将合同 造成轻罪重罚，违反了罪责刑相适应原则。犯罪造成的损失数额是被害人因行为人的诈骗行为所遭受的损失，广义上讲既包括直接损失，也包括间接损失。由于间接 ...
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为多少，具体到本案而言就是合同签订前已经合法占有被害人的部分钱财，在被告人产生诈骗故意时其性质是否发生转化。 [评析] 针对第一个焦点，《刑法》第224条将 造成轻罪重罚，违反了罪责刑相适应原则。犯罪造成的损失数额是被害人因行为人的诈骗行为所遭受的损失，广义上讲既包括直接损失，也包括间接损失。由于间接 ...
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诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元。 评析： 该案是一起律师对被告人郭XX诈骗案件刑事辩护成功的案例。该案办案律师在办理此案中的辩护成功的原因是： 则构成合同诈骗罪。否，则构成诈骗罪。 根据本案的事实和证据看，本案的诈骗行为过程，全部都是在被告人与受害人签订、履行合同过程中，骗取受害人财物 ...
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次诈骗行为中，受诉法院两审判决均驳回了董氏三人的诉讼请求；第二次诈骗行为中，虽最终得到法院的支持并进入执行程序，但未实际执行；第三次 犯罪未遂。 三、最高人民检查院政策研究室《关于伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何使用法律问题的答复》 首先，最高人民检察院政策研究室关于此问题所做出的答复为 ...
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次诈骗行为中，受诉法院两审判决均驳回了董氏三人的诉讼请求；第二次诈骗行为中，虽最终得到法院的支持并进入执行程序，但未实际执行；第三次 犯罪未遂。 三、最高人民检查院政策研究室《关于伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何使用法律问题的答复》 首先，最高人民检察院政策研究室关于此问题所做出的答复为 ...
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