资格，要审查其《营业执照》，对于分支机构还需要审查其总公司的相关情况。2.调查合同主体履约能力合同利益的实现，很大程度上取决于合同主体是否具有履约能力， 地址也是送达法律文件的确定标准。4.调查银行账户企业在银行的结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。其中，基本存款 ...
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中余款3900元也于同日被人通过自动取款机分四次取完。后经宾阳县公安局经济侦查大队调查，取款人“李建国”所用的身份证是假身份证。 聂晓斌在存款 赔偿聂晓斌人民币250000元×70％=175000元及其产生的利息(利息按中国人民银行同期活期储蓄存款利率从2000年12月6日起计至还清之日止)。限本判决 ...
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证据证实其所支取款项用于正常合理开支，被告的辩解不能成立。故被告从银行支取的553932.14元，系原被告婚姻存续期内取得的合法收入，是原被告双方的夫妻 做见证证言，兼采用影像取证技术。另外，对于银行存款、股票基金等，可以在起诉同时申请法院调查或律师出具调查令调查，一旦查出财产下落，可以视情况采取财产 ...
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〉的若干规定》：存款人死亡后，合法继承人为证明自己的身份和有权提取该项存款，应向储蓄机构所在地的公证处申请办理继承权证明书，储蓄机构凭继承权证明书办理过户或 ，由任一继承人到法院起诉其他继承人，在法院立案后，申请法院查询、调查被继承人的银行存款等财产情况即可。通过法院处理有两种方式： 第一种，以银行 ...
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遗产被继承。 处理完父亲后事后，李先生作为遗产的法定继承人，发现办理继承其父银行存款的手续相当棘手。 依据我国《继承法》第十条 “遗产按照下列顺序继承：第一顺序 调取到，也未必能够足以证明李先生弟弟“此弟就是彼弟”。且这个环节差旅费、调查取证费、以及公证费也是不小的一笔经济支出。 有建议说兄弟俩一起做 ...
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判决查明及认定的事实清楚。 原审判决通过两次庭审及必要的补充调查，针对起诉书指控三被告人非法吸收存款的人数、数额等证据，通过逐个审查、质证，认定了27项 机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条之规定，所谓非法吸收公众存款是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本 ...
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，借出这笔25万元，这其中有多少是公款，有多少是上诉人个人存款（具体见我家在农行的银行存款）并没有查清。二、指控上诉人于2008年9月挪用本单位 第58条第一款和《刑事诉讼法》之规定证据必须经过当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，否则不能作为定案的依据规定，一审将没有经过法庭质证的证据作为定案 ...
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）人民检察院或者被告人、自诉人及其法定代理人不服第一审人民法院作出的有关证据收集合法性的调查结论，提出抗诉、上诉的；（三）当事人及其辩护人、诉讼代理人在第一审 应当登记并写明货币、有价证券的名称、数额、面额等，货币应当存入银行专门账户，并登记银行存款凭证的名称、内容。扣押文物、金银、珠宝、名贵字画等 ...
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及有关法律规定，我作为孔**等四人的委托代理人参加今天的庭审。开庭前，我认真进行了调查，查阅了有关法律、法规、规章和司法解释。今天又参加了法庭调查，对 储蓄所管理暂行办法》(以下称《办法》)第六十条和第六十二条的规定，银行在办理储蓄存款业务过程中，只有在其所签发的存单(折)或有价单证上加盖业务公章， ...
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书将银行告上法庭。今天上午，记者从浙江海宁法院获悉，法院已对 杨先生诉银行的储蓄存款合同纠纷案做出一审判决，判决农行某支行对杨先生的损失承担80%的责任。 现年 银行后，却发现60万早已没了影踪，杨先生得知后立即报了案。 经警方调查，原来就在平安夜当天，杨先生拿着伪造的身份证在农行的株洲分行补办了新的 ...
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