零风险、高回报的诱惑，在不了解实际情况的情况下，难以抵抗诱惑，深陷其中。集资诈骗危害金融秩序根据我国金融方面的法律法规，凡是以营利为目的从事金融活动 能力要求，因而高利借款凭借其简约的程序而在现实生活中普遍的存在，民间集资诈骗有以下特点：1、承诺高额回报。不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造天上掉馅饼 ...
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，祖峰等人还分别参与了从1997年三四月至2000年10月的九起金融诈骗活动。他们利用原电子工业部第四十一研究所、北京华川经济贸易开发公司 企业的正常管理制度，已构成公司人员受贿罪。法院依法判决祖峰犯票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 #p#副标题#e# ...
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兑换。正是基于这些特征，国内外已经有不法分子开始利用比特币进行洗钱、非法集资、诈骗等多种违法犯罪活动。做比特币生意是存在一定的法律风险，很多人找我 五、事实认定难。 1.比特币犯罪的高度专业性和技术性 ，使得很多犯罪事实与金融知识、技术问题密不可分。 正确认定犯罪事实的前提是办案人员不仅要掌握相关的 ...
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、期货或股票投资者，在交易过程中，要控制欲望与贪婪。纵观诸多金融或投资诈骗案件，欲望与贪婪又何尝不是这些主谋心中作祟恶魔？ 事实上，纵观种种 什么 外汇指数亏损联系方式 外汇指数亏损 外汇指数亏损受骗 外汇被骗了怎么办 外汇公司的诈骗方式 外汇被骗去哪报警 外汇被骗怎么追回 非法外汇我被骗了 非法外汇 ...
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帝国按:应为“张家港市”)农村商业银行股份有限公司、中国科技国际信托投资有限责任公司特种金融债券兑付纠纷案(最高人民法院案号: (2004)民二终字第198号) 【裁判摘要】 最高 使用先刑后民的规定。虽然三毛股份原董事长张晨等人涉嫌信用证诈骗犯罪而被立案侦查，但不能因此免除三毛股份对其工作人员的行为 ...
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规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：（１）携带集资款逃跑的；（２）挥霍集资款，致使集资款无法返还 “数额特别巨大”。 四、根据《决定》第十条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。《决定》第十条规定的 ...
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刘永相、潘明明、刘衍明伙同他人以非法占有为目的，利用其伪造的金融凭证进行诈骗活动，其骗取金额45.3万元，已支取现金26万元，数额特别巨大，其 的。(-)被告人具有非法占有的故意。刘永相、潘明明、刘衍朋伙同他人预谋诈骗银行，先后利用伪造的汇票委托书到汝阳县和新安县农业银行营业部骗取巨额汇票，并据为己有 ...
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洪福等人的行为不构成票据诈骗罪。票据诈骗罪，指以非法占有为目的，进行金融票据诈骗活动，数额较大的行为。刑法分则以叙明罪状的形式对票据诈骗罪的客观 信用的市场经济秩序；而贷款诈骗罪侵犯的客体则是国家的贷款管理制度和银行或者其他金融机构对于财产的所有权。就本案而言，被告人的行为所侵犯的直接客体是后者。(三 ...
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“零风险、高回报”的诱惑，在不了解实际情况的情况下，难以抵抗诱惑，深陷其中。 集资诈骗危害金融秩序 根据我国金融方面的法律法规，凡是以营利为目的从事金融 要求，因而高利借款凭借其简约的程序而在现实生活中普遍的存在，民间集资诈骗有以下特点： 1、承诺高额回报。不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉 ...
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应用法律的若干问题的解释（最高人民法院审判委员会第853次会议讨论通过）为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）和《全国人民 “数额特别巨大”。四、根据《决定》第十条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。《决定》第十条规定的“ ...
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