人的事实。认定这一事实的证据为被害人证言、被告人供述、联合种植合同书、银行卡业务回单、还款协议等证据，这些证据相互印证，证据充分，事实清楚。 2、原审 客体方面 本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公司财产权，又侵犯了国家金融管理制度。 （二）客观方面 本罪客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法 ...
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在线投资群，经被告的宣传诱导，按照被告工作人员的指示，在线提供身份信息、银行卡等注册被告平台账户所需资料，由被告工作人员在线操作完成账户注册。注册完成后 严重违法。首先，被告不具有相应资质，违反了国家关于《成品油市场管理办法》和《原油市场管理办法》等相关规定进行原油交易；其次，被告不是依法成立的可从事 ...
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采取适当措施，为营业部开展有色金属交易活动提供便利和保障，在乙方违约或违反营业部管理办法等文件并给甲方或投资者造成经济损失时，甲方有权单方面解除本协议， 再次明确、强调如下：营业部在与我司签署合作协议时，已经充分知晓平台相关业务管理规定和作为营业部的权利、义务，合作协议亦有不得转让营业部资格及任何权利 ...
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支付有限公司于2013年9月30日取得中国人民银行颁发的支付业务许可证，业务类型为互联网支付、移动电话支付、银行卡收单。关于具体托管和支付流程，飞度公司出具 十部委出台的《指导意见》、中国证券业协会发布的《场外证券业务备案管理办法》（以下简称《管理办法》）等。其中，《指导意见》属于国家部委出台的规范性 ...
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缺乏事实和法律依据。原告作为完全民事行为能力人，在整改交易中，无论是开户、绑定银行卡、入金、出金，还是进行买卖操作，均是其本人亲自操作完成的，系原告 现货挂牌交易规则（暂行），商品现货挂牌提货管理办法（暂行），证明从交易角度制度分析，涉案商品现货挂牌交易业务并非期货交易业务，相关交易均为全款全货交易， ...
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适用法律若干问题的解释》第五条“商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容，并且出卖人按照约定收受购房款的 交款的收据，其主张的200万元资金是王晓g_，高永清存入殷志军个人银行卡上，华亚公司没有将200万元资金存入华亚广场工程指挥部销售帐户上，复函 ...
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