出民营企业可能涉及的十二种刑事罪名及立案标准，这些罪名包括：串通投标罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、集资诈骗罪、虚开增值税专用发票罪 贿赂的，应当认定为经营者的行为；但是，经营者有证据证明该工作人员的行为与为经营者谋取交易机会或者竞争优势无关的除外。 因此，如果行为人通过实施赠送财物手段 ...
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的各类融资中，涉及刑事犯罪的，一般包括①骗取贷款罪、②贷款诈骗罪、③高利转贷罪、④非法吸收公众存款罪和⑤集资诈骗罪等罪名。企业在融资活动中，应该如何规避 取得贷款且情节严重的行为。从文义解释的角度，法条并列放置重大损失与其他严重情节，意味着将重大损失作为严重情节的表现形式之一。上海市第一中级人民法院 ...
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700万元的债务未能偿还，法院以非法吸收公众存款罪,并连同其他犯罪,判处其有期徒刑八年九个月,并处罚金人民币十万元。 六、集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以 业务试图正规化经营，殊不知这可能涉嫌擅自设立金融机构罪，不同于吸收公众存款罪与从事资金支付结算业务的非法经营罪，该罪金融业务范围更广、组织机构形式更 ...
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若干问题的解释》，其中较为明确地列举了构成非法吸收公众存款罪的4个条件和11种行为，列举了构成集资诈骗罪的11种行为和8种情形，在很大程度 的账号为6217996261000096865邮政储蓄银行卡。得钱后，被告人黄彩梅以各种理由推诿并拒绝与被害人王志帅父子见面、拒接王志帅电话。2014年3月1日， ...
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诉至法院，要求其承担还本付息的民事责任。范某辩称，该借款行为涉嫌非法吸收公众存款罪，本案应裁定驳回起诉，移送公安机关侦查处理。 【裁判】 江苏省滨海县人民法院经 ，是正常的债关系，涉及不到犯罪问题。 本案中，范某的行为只涉嫌非法吸收公众存款罪，没有涉嫌集资诈骗罪，他们与原告之间的民间借贷行为并不因非法 ...
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严重，并未加以解释。最近上海市第一中级人民法院审理的第一起外国人皮特汉弗莱涉嫌非法获取公民个人信息案，其涉案的数量是256条公民个人信息，最终仍被判处了 最为常见的就是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。其中集资诈骗罪的行为也是表现为非法吸收公众存款，区别就在于主观上是否有诈骗的故意。非法集资与民间借贷在 ...
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的，可以减少基准刑的40%以上或者依法免除处罚。 4.构成非法吸收公众存款罪的，根据非法吸收公众存款数额、存款人人数、给存款人造成的直接经济损失数额等 集资诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。 3.构成集资诈骗罪的，根据犯罪数额、危害后果等犯罪情节，综合考虑被告人缴纳罚金的能力 ...
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罪限度内成立共同犯罪，在成立共同犯罪的基础上，二人又分别构成非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。刑法理论上对于共同犯罪的成立存在两种对立观点，即犯罪共同 考虑法益侵害的事实。一方面导致没有杀人故意的乙也成立故意杀人罪，另一方面导致刑罚与罪名分离。第二种观点，不考虑共同的犯罪故意，只考虑行为，不符合共同犯罪 ...
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人”借款，例如向自己的亲戚朋友与熟人借款，这些人又可以再向自己的亲戚朋友与熟人借款，从而把“非法吸收公众存款”变成大量的熟人之间“民间借款”。当然，“民间借款”既要考虑用到企业经营，又要考虑企业家还款能力，避免构成诈骗。 2、集资诈骗罪 本罪的特点是以非法占有为目的、 ...
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高额的回报作为手段来还本付息。这种行为逃避了国家对吸收公众存款的监督管理，扰乱了国家金融秩序，构成非法吸收公众存款罪。第三种意见认为，杨某等人从事国家明令禁止 集资诈骗的主观故意，因此杨某等人的行为不构成集资诈骗罪；另外，杨某等人并未以吸收存款的名义收取加盟费，主观上也不具有非法吸收公众存款的故意。 ...
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