但是，涉及一百二十人以上或直接、间接收取二百五十万元传销资金五年以上量刑的标准，就需要律师仔细甄别与判断。八、错误辩点：传销人数与传销资金达标，即 目的，这二个构成要件相结合。只有认为犯罪嫌疑人通过传销，骗取他人财物以及在非法占有为目的的主观心理状态下，直接或间接收取资金达二百五十万元以上，才可以考虑 ...
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但是，涉及一百二十人以上或直接、间接收取二百五十万元传销资金五年以上量刑的标准，就需要律师仔细甄别与判断。八、错误辩点：传销人数与传销资金达标，即 目的，这二个构成要件相结合。只有认为犯罪嫌疑人通过传销，骗取他人财物以及在非法占有为目的的主观心理状态下，直接或间接收取资金达二百五十万元以上，才可以考虑 ...
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主观上不是出于故意，而是因过失而造成透支的，就不构成恶意透支。如果虽出于故意但不是以非法占有为目的的，例如为了治病、救灾等一时之急需，短期透支 或盗窃的对象。 在司法实践中，判断恶意透支人是否具有非法占有目的应把握以下标准： 一、如果持卡人因长期出差或出国等原因未能及时收到发卡行透支通知而造成拖欠拖支 ...
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存款罪。5.关于集资诈骗罪中“非法占有目的”的认定。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”:(1)集资后不用于生产经营 “数额特别巨大”。12.关于单位犯合同诈骗犯罪的数额标准。单位犯合同诈骗罪的标准，按照个人犯罪数额标准的5倍掌握。四、涉案财物处理13.关于诈骗财物 ...
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次盗窃公私财物的行为。侵占罪与盗窃罪是司法实践中常见的两种犯罪，而且两罪都以非法占有为目的，由于两罪之间在表现形式上存在着许多相似之处，行为人非法占有他人 表现为对业已合法持有的他.人财物应当退还给行为人而拒不退还，本质上是一种不作为。（4）犯罪既遂的标准不同。盗窃罪既遂以公私财物脱离所有人的控制并被 ...
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所谓政府有关部门的批准文件、资信证明等欺骗投资者；许诺的利益往往远远高于国家限定的利息标准。而XXX的借款主要用于了投保，并无上述虚构言行，其约定利息不超过国家限定即在 定罪。在《非法集资案件司法解释》第四条所列八种可以认定为以非法占有为目的的情形中，可分为三个类型，一是不能还；二是刻意不还；三是其他 ...
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规定 根据最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》(二) 第七十七条的规定：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取 ”。犯罪分子虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同，待收受对方给付的货物、货款、预付款或者得到担保财产后迅速逃逸。 3）、一唱一和“演双簧”。 ...
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】恶意透支型信用卡诈骗犯罪的入罪标准及数额认定？ 【裁判要旨】 如何认识持卡人的逾期还款行为？如何判断持卡人还款期间是否具有非法占有目的？司法解释对此没有明确 《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条之规定，持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行 ...
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是为了暂时使用该笔资金，因此其行为不带有“骗”的性质。本罪与合同诈骗罪的区别。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实或 向11个人借款，还不到《纪要》规定户数标准的一半，难以谓之“多数人”。[3]虽然法院做出的相应解释为，“虽然原判认定的直接受害人为11人，但其中林卫平、杨 ...
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的过程中,利用职务上的便利,挪用公款120万余元,归个人使用数额巨大,超过三个月未还,构成挪用公款罪；以非法占有为目的,隐瞒真相骗取国家资金39490元, 造成杨家组灌溉水沟未完全恢复,致9.6亩水田无法浇灌耕种,按680元/亩的标准赔偿杨家组村民6528元。2011年11月20日郴宁高速公路建设开发 ...
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