西安金融财贸专修学院，姚某、刘某等人又以西安金融财贸专修学院的名义继续非法募集资金。2009年10月，姚某、刘某为了逃避打击，成立了陕西汇衡 金额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人马某等未经有关部门批准，面向社会公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 ...
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分则第三章第四节、第五节中的“破坏金融管理秩序罪”和“金融诈骗罪”两大类犯罪作出的，虽然对于非法集资刑事案件的审理也具有一定的指导意义，但在针对性上显然 借来的钱还了原来的欠款，属于用途变更，不能据此认定其构成诈骗罪。（3）张某某没有实施非法集资行为。集资诈骗和非法吸收公众存款都必须以向社会公众即社会 ...
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人民检察院第二分院提起公诉的被告人夏某某集资诈骗、被告人杜某某等4人非法吸收公众存款案，并当庭作出宣判，以集资诈骗罪判处夏某某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处 玺公司或巨玺公司非法集资活动，造成众被害人巨额经济损失，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为亦触犯刑律，均构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。根据 ...
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等罪名的研究和设立，起到了推动作用。 1993年，国务院发出《关于坚决制止乱集资和加强债券发行管理的通知》，规定任何地区部门企事业单位和个人，一律不准在 1995年，我国出台了一系列金融方面的法律，其中，《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》正式确定了非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。 （整理撰稿：安健） ...
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，吴尚忠已将33万人民币退还长城公司。温州市人民检察院以被告人吴联大犯合同诈骗罪向温州市中级人民法院提起公诉。 之后，温州市中级人民法院作出（2000）温刑初字第 可能出现无法返还的结果，例如无法返还是集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪中均会出现的客观结果，仅以此尚不能区分两罪，我们不能根据无法返还的结果 ...
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，吴尚忠已将33万人民币退还长城公司。温州市人民检察院以被告人吴联大犯合同诈骗罪向温州市中级人民法院提起公诉。 之后，温州市中级人民法院作出（2000）温刑初字第 可能出现无法返还的结果，例如无法返还是集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪中均会出现的客观结果，仅以此尚不能区分两罪，我们不能根据无法返还的结果 ...
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沈阳华玉黄金贸易有限公司行政经理李淑敏等两名高管犯集资诈骗罪，19名经纪人犯非法吸收公众存款罪，终审分别判处有期徒刑14年至缓刑不等的刑罚，并各处罚金 以每月1.5%至3.5%的高利息为诱饵，面向不特定公众公开招揽集资。冯硕等19名公司经纪人在吸收公众存款后，由马来西亚籍财务总监支配。大部分资金被外方 ...
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帮扶”企业，2013年由安阳市政府介入“监管帮扶”，杨清河于2015年末，因涉非法吸收公众存款罪被刑拘。2018年3月29日，安阳中院一审开庭。辩护人在接受 一审开庭中，辩护人曾称。一审开庭中，辩护人始终坚持认为，控方所列涉嫌集资诈骗罪的证据，均指向企业借贷经营行为，因此认为此次指控应针对单位而非个人 ...
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国家金融管理制度，给国家和人民利益造成特别重大损失。 法庭认定，被告人白俊才、董小凤犯集资诈骗罪。判处白俊才死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处董小凤死刑，缓期二 。同案被告人崔永欣、张义海、毛寿增、贾玉波等九人分别以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪、窝藏罪等判处十年至三年不等的有期徒刑。...
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某公司根本没有丝毫好转。 温馨提示： 股票配资骗局有哪些？ 1.股权投资骗局：股权投资很容易演变为非法集资。据了解,在法律上股权投资所涉及的一些非法集资 行为的认定,往往会根据其案情的不同而被认定为集资诈骗罪、洗钱罪、非法经营罪、诈骗以及非法吸收公众存款罪等。投资者在进行股权投资的时候应该提高警惕。 ...
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