等有关单位将及时向社会公布典型案例，加大宣传教育力度，强化风险警示，增强广大人民群众的风险防范意识。 以下为通知全文： 中国银行保险监督管理委员会 中华人民共和国公安部 国家市场监督管理总局 中国人民银行 关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知 各银监局；各省、自治区、直辖市公安厅（局 ...
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指定所有货物均通过被告出运。2012年5月11日，原告收到ESPRIT澳门离岸商业服务有限公司（以下简称ESPRIT澳门公司）发出的订单，向原告订购一批女式服装， ，本院认为涉案货物损失以美元计算更为合理。 关于利息损失。原告主张按中国人民银行一年期贷款利率，自2012年9月1日起计算至本判决生效之日 ...
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真正业主处承租而来，其与业主的出租合同因涉及商业秘密不可能出示给诺米多公司或其他人。诺米多公司为防范风险，向该房屋前手承租人以及周边相关租户实地了解， 筹融资的行政法规和部门规章，涉及其他的文件主要有中国人民银行等十部委出台的《指导意见》、中国证券业协会发布的《管理办法》，上述文件亦未对本案所涉及的众 ...
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责任如下： 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按商业银行同期流动资金贷款利率支付拖欠工程款的利息。 本合同通用条款第33.3款约定 人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任 ...
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、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有证券从业资格； （五）有完善的风险管理与内部控制制度； （六）有合格的经营场所和业务设施； （七）法律、行政 干涉。 第一百三十九条证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的名义单独立户管理。具体办法和实施步骤由国务院规定。 证券公司不得将客户的 ...
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人民共和国商业银行法》；4、银监会《商业银行合规风险管理指引》。5、《某某银行担保业务管理办法》三、法律意见和具体建议修改内容（注：黑色加粗字 处）1、代理协议各方当事人都具有签订合同的主体资格，贵行属于金融分支机构，中国某某某银行总行更是没有问题。但保证合同当事人资格却存在问题，合同中明确约定保证人 ...
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必要时保持更新。[9]再如，我国《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》第6条规定，商业银行应当遵守中国人民银行发布的个人信用数据库标准及其有关要求，准确、完整、及时 的；（3）审核个人作为担保人的；（4）对已发放的个人信贷进行贷后风险管理的；（5）受理法人或其他组织的贷款申请或其作为担保人，需要查询其 ...
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章程》中关于异地通兑（取款）业务的操作规范。再次，中国工商银行《牡丹卡异地通存通兑业务管理办法》规定，对单笔5万元以上或当日同一账户累计5万元 承担本案的赔偿责任。 三、银行卡信息泄露的风险承担 随着计算机技术的广泛运用，商业银行纷纷发行银行卡，但如何防范银行卡风险，保护持卡人和其他当事人的合法权益， ...
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章程》中关于异地通兑（取款）业务的操作规范。再次，中国工商银行《牡丹卡异地通存通兑业务管理办法》规定，对单笔5万元以上或当日同一账户累计5万元 承担本案的赔偿责任。 三、银行卡信息泄露的风险承担 随着计算机技术的广泛运用，商业银行纷纷发行银行卡，但如何防范银行卡风险，保护持卡人和其他当事人的合法权益， ...
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尝试通过梳理实务中的案例，并整理实务中部分法院对该争议问题的司法观点，为商业银行提供一定参考。 一、实践案例中的法院裁判观点归纳 （一）部分高院裁判观点 【 人若得知票据已被冻结的，也可以选择向其他银行转贴现或向中国人民银行申请再贴现，转嫁票据冻结在兑付上的障碍和风险。 （二）贷款开票业务中，银行作为 ...
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