将该笔2000万元存款中1200万元分别转到XX公司等账上提现占用。 1999年11月间，被告人屈XX收受樊X等人送给30万元人民币，据为己有。……。 综上所述 是樊X个人操纵控制的犯罪工具，所有的犯罪活动部是通过XX公司的经营管理体制来运作的。所以，XX公司符合刑法规定的公司法人犯罪的主体条件。 2 ...
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孩子归我方抚养，男方支付我方每月1000元抚养费；3、女方名下股权集资款以及单位分红、存款等归个人所有 4、双方再无其他财产性纠纷，一次性全部了结所有离婚 10000元，被告何某负担267517元。 六、被告何某自愿补偿原告尹某人民币10000元。 七、原告尹某于2013年10月25日之前将户口从江岸 ...
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。已经发行尚未上市的，撤销发行核准决定，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还证券持有人；保荐人应当与发行人承担连带责任，但是能够证明自己没有过错的除外 ，应当符合下列条件： （一）股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行； （二）公司股本总额不少于人民币三千万元； （三）公开发行的股份达到 ...
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（2010）闸刑初字第900号刑事判决，认定被告单位上海度X企业发展有限公司犯高利转贷罪，判处罚金人民币150万元。被告人周某犯高利转贷罪，判处有期徒刑一 吸收资金1.07亿余元，数额特别巨大，严重扰乱了国家金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。因此，当企业选择民间融资时，当务之急便是洗脱非法 ...
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网站的投资获利功能，以年利率18%-20.4%的利息为诱饵对外吸收公众存款。根据最高人民法院关于单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释第二条规定：个人为进行违法犯罪 某甲的犯罪数额中予以扣减，综上，被告人王某甲的犯罪数额为人民币4250万元。 九、P2P非法集资资金数额的认定：应采用累加计算的方法计算 ...
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合同纠纷案 ——关键词：银行安全保障服务 【裁判摘要】犯罪分子利用商业银行对其自助柜员机管理、维护上的疏漏，通过在自助银行网点门口刷卡处安装读卡器、在柜员机 日判决：被告中行河西支行于本判决生效之日起十日内一次性支付原告王永胜存款人民币231 849．2元及相应利息。一审宣判后，双方当事人在法定期限内 ...
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”的起点标准。 伪造、变造股票、公司、企业债券总面额相当于人民币１５万元以上，属于“数额巨大”的起点标准。 单位犯罪的起点标准为前两款各起点标准的１０倍。 ２６ 、编造虚假理由等手段欺骗主管部门、银行调出外汇的； （２）因逃汇受过外汇管理机关两次处罚后，又继续逃汇的； （３）给国家造成恶劣的政治影响的 ...
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余额为80515.54元，尚未支付给个人，目前由该行代管；5、目前由该行管理且尚未领取的财产包括高红本人下半年在岗期间绩效工资9.06万元。 高红在中国 说明，证明高峰为办理高红后事支出人民币20290元。董×手书说明内容有：“高红遗体境外火化费用由其大哥高峰支付，回国后高红单位支付的丧葬费用，还以这 ...
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，其妻曾明娜则有六个银行户口及两个定期存款账户。四是借货币兑换店和“专业”贸易公司，把人民币现金兑换成外汇。主要是通过跨境洗钱集团并 审核。”对于像我国这种新兴市场经济国家来说，应该特别针对政府官员、国有大中型企业高层管理人员个人账户的情况加强监督，注意非正常的资金流动。我国已经签署了《联合国反腐败 ...
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后期投资款兑现前期投资款，骗取客户信任，共骗取社会不特定对象829人投资款合计人民币33278700元，骗取的巨额集资款均打入三被告人的个人账户，由三被告人占有、 为主要活动，本案实际上是利用公司的外壳实施的自然人犯罪，不应认定为单位犯罪。二、关于第二个争议焦点中国人民银行《关于取缔非法金融机构和非法 ...
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