客户信用管理 -案例分析搜索

工资卡被异地盗刷银行应否承担赔偿责任

是指由商业银行（含邮政金融机构）向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。因此，发卡行与持卡人的权利义务是多重性质银监会、中国人民银行《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》第三条的规定，客户银行账户与第三方支付机构首次建立业务关联时，应经双重认证，即 ...

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工资卡被异地盗刷银行应承担赔偿责任

是指由商业银行（含邮政金融机构）向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。因此，发卡行与持卡人的权利义务是多重性质银监会、中国人民银行《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》第三条的规定，客户银行账户与第三方支付机构首次建立业务关联时，应经双重认证，即 ...

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工资卡被异地盗刷银行应承担赔偿责任

是指由商业银行（含邮政金融机构）向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。因此，发卡行与持卡人的权利义务是多重性质银监会、中国人民银行《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》第三条的规定，客户银行账户与第三方支付机构首次建立业务关联时，应经双重认证，即 ...

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反洗钱典型案例评析

赤道几内亚政府、政府官员和他们的家庭成员，管理着超过60个账户和存单。2002年该国成为里格斯银行最大的客户，他们总的存款加在一起在400万~700万洗钱活动之所以能够得逞。地下钱庄、跨境洗钱集团、货币兑换店、贸易公司甚至城市信用合作社这样合法的金融机构都扮演了不光彩的角色。本案运用的主要洗钱手法： ...

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关于不正当竞争纠纷上诉案

价格表也是商家所普遍采用的具有广告性质的推销方式，订货会上厂家和客户的签到名单也不是管理诀窍。工业品公司和金鹰公司所称延期付款或银行承兑，是商务判决对此予以驳回正确，本院予以维持。经营者在其商业交易活动中，有义务遵守诚实信用原则，不得以损害他人合法权益的手段进行不正当竞争。根据原审法院和本院二审查明 ...

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不正当竞争纠纷上诉案

价格表也是商家所普遍采用的具有广告性质的推销方式，订货会上厂家和客户的签到名单也不是管理诀窍。工业品公司和金鹰公司所称延期付款或银行承兑，是商务判决对此予以驳回正确，本院予以维持。经营者在其商业交易活动中，有义务遵守诚实信用原则，不得以损害他人合法权益的手段进行不正当竞争。根据原审法院和本院二审 ...

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不正当竞争纠纷上诉案

价格表也是商家所普遍采用的具有广告性质的推销方式，订货会上厂家和客户的签到名单也不是管理诀窍。工业品公司和金鹰公司所称延期付款或银行承兑，是商务判决对此予以驳回正确，本院予以维持。经营者在其商业交易活动中，有义务遵守诚实信用原则，不得以损害他人合法权益的手段进行不正当竞争。根据原审法院和本院二审查明 ...

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上海华通铂银交易市场有限公司*铂银老师带单亏损黑幕曝光！百万资金维权追回

通过实物交割，也不以实物为交易目的，假借第三方托管，实质将客户资金直接入账。根据《期货交易管理条例》规定：期货交易是指采用集中交易方式或国务院期货监督高杠杆，连续竞价，买空卖空，标准化合约的交易模式。4、宣传称称三方托管纯粹欺蒙客户。在遇到这样的投资平台时，投资者必须要慎重，这样的平台更可能是非法 ...

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湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司、谭x毅合同纠纷二审民事判决书

（不得从事吸收存款、集资收款、受托货款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动有限公司下属的湖南有色金属交易平台的136号会员单位，南京谷某和投资管理有限公司负责招揽客户到湖南有色金属交易平台投资现货原油，双方约定投资者交易产生的手续费由湖南 ...

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