，由证据得出的结论为唯一结论。 具体到本案来看，公诉人指控被告人杨晓某构成信用卡诈骗罪的证据并未达到证据确实充分的程度。 一、公诉机关指控的诈骗罪，是通过虚构 其他途径取得。在案证据中也没有相关的证据证明这20万元港币的来源。而且从建设银行提供的游某的银行卡交易记录可以看出，游某的建行卡在2010年的 ...
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增值税专用发票、虚开用于抵扣税款发票罪、骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、挪用资金罪一案，于二〇一六年五月十三日作出（2015） 国际贸易有限公司（以下简称神川公司）购买食用葡萄糖的虚假购销合同，与中国建设银行股份有限公司滨州西城支行签订流动资金借款合同，骗取该行贷款500万元。该款逾期后 ...
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被告人詹晓芬、詹益增利用手机短信群发器群发短信，内容为“你好，原帐号已更改，汇款请汇，户名薛海英，农业银行9559980129159413910，建设银行6227007200120530680，谢谢”。住本市大连路970号1201室的黄三义收到上述短信后误以为是朋友向其借款所发，当日向户名薛海英、卡 ...
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、融资公司、融资中心、金融期货公司、信用担保公司、典当行（公司）、信用卡公司等从事资金融通业务企业的所得税。 （三）军队包括武警部队所办的国有企业 包括广铁集团）、国家邮政、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行以及海洋石油天然气企业，由国家 ...
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、35,000元，2015年12月8日、2015年12月13日，原告通过银行信用卡刷卡直接支付至房地产开发公司购房款分别为5万元、10万元，2015年 ，记载内容为：权利人：佳佳，共有情况：单独所有，权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权，权利性质：出让/商品房，用途：城镇住宅用地/成套住宅，面积： ...
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学费支付到2018年。 乙男为证明其经济状况发生变化,提供如下证据:1、工商银行信用卡的交易明细,证明其经济收入情况,其目前依靠借债度日,拆东墙补西墙 证据不能反映乙男的经济状况。 诉讼中,甲女申请冻结乙男名下35万元银行存款或查封相应价值的其他财产,通过财产保全,法院冻结了乙男名下的50922.38 ...
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贷款，随后由于种种原因被告撤回诉讼。此后，被告也未向原告追收过借款。直到2012年10月，原告到中国建设银行股份有限公司桂平市支行办理按揭贷款，经 构成负面影响的下列信息：信息主体在借贷、赊购、担保、租赁、保险、使用信用卡等活动中未按照合同履行义务的信息......不良信息在进入征信机构个人信用数据库 ...
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一直从事传销组织或非法活动。截止2017年年底，被答辩人通过刷取答辩人的信用卡，已经欠付了13．7万元用于各种传销花费等，而且答辩人的母亲已经花 以上事实，有结婚证、户口簿、独生子女证明、《买卖房屋协议》、北京银行存款回单、转账凭条、建设银行流水、房屋所有权证、收据、《二手房买卖合同》、《北京市房屋 ...
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一直从事传销组织或非法活动。截止2017年年底，被答辩人通过刷取答辩人的信用卡，已经欠付了13．7万元用于各种传销花费等，而且答辩人的母亲已经花 以上事实，有结婚证、户口簿、独生子女证明、《买卖房屋协议》、北京银行存款回单、转账凭条、建设银行流水、房屋所有权证、收据、《二手房买卖合同》、《北京市房屋 ...
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分权人出具的同意抵押或质押的证明，贷款行认可的评估机构出具的抵押物估价报告书;(6)保证人出具的同意提供担保的书面承诺及保证人的资信证明;(7)建设银行的存款单据、凭证式国债单据等借款人拟提供给贷款行质押的有价证券;(8)借款人用于购买(大修)住房的自筹资金的有关证明;(9)房屋销(预)售许可证或 ...
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