后行为人具有归还能力，并且积极筹集资金实际归还了全部或者大部分资金，则具有定非法吸收公众存款罪的可能性;如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。4、非法吸收公众存款罪与合法民间借贷的不同之处受国家严打非法集资犯罪政策的影响，目前司法机关对于 ...
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年六个月，并处罚金。 二、诈骗罪 2010年9月底，被告人李圣兰因之前参与民间标会和高息借贷活动，欠下巨额债务，资金链完全断裂。2010年10月份，被告人李圣兰 第二百六十六条、六十四条、六十七条第三款及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（十）项、第三条第二款第 ...
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个条件，依照法无明文不为罪的原则，不能依照第一条定罪。而按照《非法集资案件司法解释》第二条的规定，是在符合第一条第一款规定条件的同时，实施 来看，借贷手续正常，约定利息不超过法律规定，被告人与受害人之间是正常的民间借贷关系，XXX始终没有赖账的意思表示。同时被告人对犯罪案款并没有挥霍、隐匿和转移的行为 ...
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和不以资金融通为常业两个条件,才能认定为合法有效。因为,认定企业间借贷行为合法的理论基础,就是公司企业享有自行处置其资产之权能,企业自有资金在满足 列举了民间借贷合同应被认定为无效的情形,包括:套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人,且借款人事先知道或者应当知道的；以向其他企业借贷或者向本单位职工集资 ...
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。在这类案件中，被告人取得借款的方式与民间借贷没有差别，但是，从被告人取得借款后的行为表现可以判断其非法占有目的。被告人或者居无定所，取得借款 要求：充分考虑非公有制经济特点，严格区分经济纠纷与经济犯罪的界限、企业正当融资与非法集资的界限、民营企业参与国有企业兼并重组中涉及的经济纠纷与恶意侵占国有资产 ...
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的其他非法金融业务活动”才有可能构成该《办法》所称的非法金融业务活动。而民间借贷不存在需要中国人民银行批准的问题，相应地，高利贷也就不属于“未经中国人民 之列。 其次，根据该《办法》第九条，“对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资，中国人民银行一经发现，应当立即调查、核实；经 ...
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赌博、走私等)时，应拒绝对方的借款请求，否则民间借贷合同无效。对此，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条规定： 应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的，人民法院应当认定民间借贷合同无效。律师说法：涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，法院会如何处理? 借款行为本身涉嫌 ...
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赌博、走私等)时，应拒绝对方的借款请求，否则民间借贷合同无效。对此，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条规定： 应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的，人民法院应当认定民间借贷合同无效。律师说法：涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，法院会如何处理? 借款行为本身涉嫌 ...
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赌博、走私等)时，应拒绝对方的借款请求，否则民间借贷合同无效。对此，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条规定： 应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的，人民法院应当认定民间借贷合同无效。律师说法：涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，法院会如何处理? 借款行为本身涉嫌 ...
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有期徒刑三年六个月。 四、【办案随笔】 在我国，现行法律对于非法吸收公众存款与民间借贷之间的区别界定还十分模糊，因此律师在办理此类案件时，首先要明确 发出，即使双方相识，都可认定为“社会不特定公众”。同时，非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等涉嫌非法集资的案件，大都需要进行司法鉴定，但由于该类案件时间跨度 ...
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