，从金融机构融资、民间融资、互联网融资三个层面入手，结合具体法律规定，分析企业融资过程中可能面临的刑事法律风险。一 ,向金融机构融资可能涉及的刑事犯罪金融机构向来 所得款项用于偿还本金、支付高息、购买房产、汽车及个人挥霍等，集资诈骗人民币达3.89亿余元。以之为鉴，企业在民间融资过程中，须谨防集资诈骗 ...
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。对于股东长期无偿占用的情形，可以通过实地盘查实物资产实际使用情况（看看房产、汽车等实际被谁使用），检查专利权行使情况、非专利技术资料保管和运用情况（看 而在其他类支出核算、鱼目混珠的问题，对比较大的其他支出进行重点审计。有些企业财务管理还是比较规范的，还建立了成本费用考核体系，为了防止把成本费用财务 ...
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关系的企业，以及管理和服务对象提供的物质性利益； （三）以明显低于市场的价格向请托人购买或者以明显高于市场的价格向请托人出售房屋、汽车等物品 八条履行国有资产出资人职责的机构和审计部门应当依法开展各项审计监督，严格执行国有企业领导人员任期和离任经济责任审计制度，建立健全纪检监察和审计监督工作的协调运行 ...
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】 章某于1986年4月成立一汽车运输队，性质登记为挂靠乡政府的乡镇集体企业。1990年5月该车队由工商部门颂发了企业法人营业执照，颜某系法定代表人， 平时由章某经营管理。1998年12月，车队因未依法办理年检被工商部门吊销企业法人营业执照。后车队一直处于关闭、歇业状态，但未办理注销登记。2008年4 ...
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法人资格）。２０００年１２月８日，李某以某商贸中心名义，由某汽车配件公司（某区集体企业）以该单位房产作抵押，向某银行贷款６０万元。款贷到后， 八条只规定在申请公司登记过程中虚报注册资本情节严重的构成犯罪，而没有规定在申请企业登记中虚报注册资本也构成犯罪。根据《公司法》的规定，公司是指有限责任公司和股份 ...
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正菱集团有限公司（简称正菱集团）是广西第一家集汽车、发动机、机床三大主机制造于一体的民营企业，第一家拥有从旋窑水泥、商用混凝土等建筑材料到建筑 经营实现收入61550万元。对重整项目资产中的土地类资产，积极引进国内知名房地产企业，打造品质楼盘，促成项目落地。同时积极配合政府对老旧城区的城市更新规划， ...
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各部门、社会团体及其他社会组织给予的各种荣誉，如“省级先进乡镇企业”、“文明诚信企业”、“2004年闽派服饰品牌价值创新大奖”、“福建省著名商标”、“中国名牌产品”及“各种 如下： 一、被告游志荣应于本判决生效后立即停止将“赛琪”作为企业名称使用； 二、被告游志荣应立即停止销售标有“赛琪”注册商标衣裤 ...
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其中欠银行货款本息达2057.24万元;资不抵债为1066.71万元,比例为58.05%。申请人诉称:该公司系上海新华书店黄浦区店(简称新华书店)开办的集体所有制企业,于1984年12月开业,注册资金100.85万元,在1985—1989年的经营中均有盈利,但自1988年在珠海设立下属独立核算的申海 ...
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到两份证据，证明黄冈移动公司与鄂东晚报合办栏目，目的是用于黄冈移动公司的企业形象宣传，黄冈移动公司为此支付宣传费一万元。 一审法院认为：黄冈移动公司与鄂东晚报 就应当有广告标识，以便与其他非广告信息相区别。例如报纸上刊登的某些手机、汽车等图片广告，消费者一看便知是广告，就不用在版面的眉头处标明广告字样 ...
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到两份证据，证明黄冈移动公司与鄂东晚报合办栏目，目的是用于黄冈移动公司的企业形象宣传，黄冈移动公司为此支付宣传费一万元。 一审法院认为：黄冈移动公司与鄂东晚报 就应当有广告标识，以便与其他非广告信息相区别。例如报纸上刊登的某些手机、汽车等图片广告，消费者一看便知是广告，就不用在版面的眉头处标明”广告“ ...
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