案例汇总（2022年版） 作者：周淑敏，来源：诈骗犯罪与经济犯罪大要案辩护 查阅、收集涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪（简称帮信罪）的无罪不起诉案例对律师 汶检二部刑不诉〔2021〕Z27号 不起诉理由：经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为本案证据不足。现有证据能够证明2020年12月王某某名下银行卡被人 ...
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危害后果，才能追究相关人员的刑事责任。参照最高人民检察院、公安部2001年《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，严重损害股东或者其他人利益是指造成股东或者其他人 违规设立登记事项的延续，未使公司的资本总额发生减损，而且，由于本案侦查期间公司法已经对包括无形资产在内的非货币财产作价出资比例的上限作出了修改 ...
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人民检察院"人民法院受理。3.可以并案侦查的情形。网络犯罪的分工合作特性尤其是经济领域网络犯罪呈现的地下产业链发展态势使得网络犯罪在实践中的表现形态极为复杂 《意见》第二十条规定：对针对或者组织"教唆"帮助不特定多数人实施的网络犯罪案件，确因客观条件限制无法逐一收集相关言词证据的，可以根据被害人数"被 ...
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其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚。 同时辩护人认为作为重大的经济犯罪案件，侦查机关除了追究犯罪人的刑事责任之外，还有一项重要的职能：追缴赃款， 。中华人民共和国刑事诉讼法第五十四条的规定， 采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述， ...
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。 【审判】 一审法院以公安机关对涉及包学朋信用卡的案件已以诈骗案件立案侦查，而涉嫌刑事犯罪的案件不属于人民法院民事诉讼的受理范围为由，一审裁定驳回了包 。进一步说，人民法院在审理民事纠纷中发现确实涉嫌经济 犯罪时：第一，如果不是民事纠纷而有经济犯罪嫌疑，应当向侦查机关移送材料并驳回起诉。第二，如果既 ...
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第三人因盗取信用卡款项而构成的刑事犯罪案件显然不属于同一法律关系。公安机关立案侦查的诈骗案是否侦破不影响本案中包学朋以未尽妥善保管义务为由要求中国银行股份 。进一步说，人民法院在审理民事纠纷中发现确实涉嫌经济犯罪时：第一，如果不是民事纠纷而有经济犯罪嫌疑，应当向侦查机关移送材料并驳回起诉。第二，如果既 ...
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行业犯罪。 2017年7月以来，公安部集中开展了打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动，其中炒外汇的金融诈骗行为也属于整治对象，已在全国范围内关闭200多 的身份收集，还要考虑证据收集人员的计算机操作水平。收集过程是否合法，主要审查侦查机关在收集证据的过程中是否遵守有关法律的规定。违反法定程序收集的证据， ...
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行业犯罪。 2017年7月以来，公安部集中开展了打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动，其中炒外汇的金融诈骗行为也属于整治对象，已在全国范围内关闭200多 的身份收集，还要考虑证据收集人员的计算机操作水平。收集过程是否合法，主要审查侦查机关在收集证据的过程中是否遵守有关法律的规定。违反法定程序收集的证据， ...
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桓台县公安局对原告涉嫌生产、销售伪劣产品罪进行立案侦查，混淆了质量异议经济纠纷与生产、销售伪劣产品经济犯罪的界限。当然，也不能排除其住所地 及2014年年休假工资差额602.30元)。本案有效维护了用人单位合法权益, 避免重大经济损失。 八、装修工诉请业主巨额赔偿,律师主张承揽关系并申请重新评残,法庭 ...
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余万元。 三、故意隐匿会计凭证 2012年4月至2014年1月，困侦查案件需要，南京市公安局秦淮分局曾数次要求被告人A提交南京某汽车销售服务有限公司 规定以及量刑意见：非法吸收公众存款罪立案标准：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款， ...
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