有限公司合规经营的尽职调查只能采用抽查的方式，无法向所有产品的合同当事人进行逐一核实。 （二）尽职调查与法律意见书的撰写是以本意见书出具日之前存在 股东，持股比为100%，某某互联网金融服务（深圳）有限公司系企业法人独资，股东为江苏XX文化传播股份有限公司，关联方为、一致行动人及参股其他P2P机构情况 ...
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有限公司的营业执照和法律证明文件，也就是设立原告公司并没有证明开办法人的合法存在的证明文件，并且第十一条要求的外方资信证明，被告从其工商登记档案 股权出质登记申请书以及XX年XX月XX日XX与中国XX银行股份有限公司XX分行签订的质押合同等材料，所谓的XXX有限公司已经将其百分之百的股权转让给XX银行 ...
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租赁公司清算组、被上诉人武汉中天银会计师事务有限责任公司、被上诉人中国宝安集团股份有限公司证券营业部转让合同、侵权赔偿纠纷一案，不服湖北省高级人民法院（2000）鄂民初字第 集团提起侵权之诉，实为滥用诉权。最后，武汉国租系依法设立的企业法人，其主体资格不容否认。武汉国租是经工商行政管理机关核准并领取了 ...
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租赁公司清算组、被上诉人武汉中天银会计师事务有限责任公司、被上诉人中国宝安集团股份有限公司证券营业部转让合同、侵权赔偿纠纷一案，不服湖北省高级人民法院（2000）鄂民初字第 集团提起侵权之诉，实为滥用诉权。最后，武汉国租系依法设立的企业法人，其主体资格不容否认。武汉国租是经工商行政管理机关核准并领取了 ...
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，系公司法务。 审理经过 原告胡雪鸿与被告北京大宗商品交易所有限公司、平安银行股份有限公司金华兰溪支行合同纠纷一案，原告于2019年7月22日向本院起诉， 金华兰溪支行向本院提供的证据有： 1、平安银行的营业执照复印件，法人身份证明书，证明被告的诉讼主体资格。 2、原告在答辩人处签收卡以及密码信封， ...
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，同意提供存款质押，并由法定代表人签署了授权书，授权李永刚签订质押合同及借款合同，并在上述合同上签盖法人印章，这些事实足以认定为民生证券法人 部分的抗辩，不予支持【案例】海南发展银行与海南泛华高速公路股份有限公司、海南泛华实业有限公司借款合同纠纷案（最高人民法院[2009]民提字第99号民事判决书）【 ...
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而提出的索赔或者抗辩的约束。且根据上诉人开证申请中的承诺三毛股份已构成违约，应向工行汇通支行支付信用证项下款项。 7、未办理 太平洋保险集团公司作为法人，应与分支机构大连分公司和甘井子支公司共同承担本案债务。 29、合同条款的部分无效不必然导致整个合同无效——中国太平洋人寿保险股份有限公司大连分公司、 ...
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意见 尊敬的审判长、审判员： @@集团国际建设股份有限公司（以下简称A集团）、@@集团工程有限公司（以下简称B集团）与@@@建设工程合同纠纷二审一案，现针对B集团 交的保证金尚未退还，并且在其退场时也未得到上述1所述的A集团股份、B集团的工区会计、负责人及工程清算工作组、财务清算工作组有关负责人的书面 ...
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时即已产生，否则当事人可通过肆意不办理或不协助办理“报批”手续而恶意阻止合同生效，有悖于诚实信用原则。 三、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉 律师事务所实习律师。 再审被申请人（一审原告、二审被上诉人）：广州市仙源房地产股份有限公司。住所地：广东省广州市天河区华明路13号华普广场东塔11 ...
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日止，按中国人民银行的有关规定及合同约定的利率计付)。二、被告福建某某基地有限公司如未能偿还上述款项，原告中国农业银行股份有限公司泉州某支行对王某、林某提供 的工作人员填写，但始终未提供任何证据加以证明。上诉人曾经是多个企业的法人代表、实际负责人且经常与银行打交道，熟悉银行业务及工作程序，不可能不知道 ...
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