金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于金融诈骗罪中非法占有目的的认定作了详细的规定，根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还 高利贷，在贷款资金到手后确实用于了放高利贷。根据《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》，高利借贷违法。因此，被告人彭某系使用骗取的 ...
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事实和法律依据。原审判决关于借款合同双方当 事人具备主体资格和金租实业公司与金融租赁公司人格混同的认定前后矛 盾。金租实业公司具备独立财产和健全的 公司实际上仅仅是大股东、董事或者经理人实现个 人利益的“工具”、“外衣”或者被人利用进行诈骗或其他非法活动的，法 官可以通过颁发公正合理清盘令来解散公司。 ...
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的合作合同外，其余款项或用于借贷，或据为己有，并造成4935997.1元土地转让费无法追回的严重后果，构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。一审法院依据《中华人民 了市场秩序，并造成巨大的经济损失。判决书在认定被告人丁勇的行为构成合同诈骗犯罪时，注意划清利用合同诈骗犯罪与一般合同纠纷的界限，把握住被告人滥用 ...
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的合作合同外，其余款项或用于借贷，或据为己有，并造成4935997.1元土地转让费无法追回的严重后果，构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。一审法院依据《中华人民 了市场秩序，并造成巨大的经济损失。判决书在认定被告人丁勇的行为构成合同诈骗犯罪时，注意划清利用合同诈骗犯罪与一般合同纠纷的界限，把握住被告人滥用 ...
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能力，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。（3）从 。4、非法吸收公众存款罪与合法民间借贷的不同之处受国家“严打非法集资犯罪”政策的影响，目前司法机关对于非法吸收公众存款罪的认定过于宽泛，相当一部分合法的 ...
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能力，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。（3）从 。4、非法吸收公众存款罪与合法民间借贷的不同之处受国家严打非法集资犯罪政策的影响，目前司法机关对于非法吸收公众存款罪的认定过于宽泛，相当一部分合法的民间 ...
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没有诈骗故意，请求法院宣告其无罪。其辩护人提出：(1)朱某某没有虚构事实、隐瞒真相；(2)公诉机关认定朱某某构成合同诈骗罪存在逻辑错误，本案先存在民间借贷事实 的。2012年3月12日马某某以朱某某售与自己的房屋已售出，有人入住，造成自己损失550万元为由向宣化县公安局报案，宣化县公安局于2012年3 ...
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的款项安全可靠，一般均要求借款人在申请贷款时提供必要的担保。担保人作为借款合同中的第三人，在借贷人不能偿还贷款本息时负责偿还贷款本息（一般担保 订立的担保合同具有法律效力，银行与担保人之间就成立债权、债务关系，法律关系的最终落脚点和行为侵害对象就应认定是担保人而非银行。当然，如果行为人提供虚假担保或者 ...
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资金共计人民币（以下币种同）309,698元予以侵吞，占为己有。 （二）诈骗犯罪事实 2015年3月17日，被告人崔某利用职务便利，擅自挪用建筑协会资金350 单位的名义对外借款归个人使用且在案发前未归还的行为，构成何种犯罪？ （一）被告人崔某主体身份的认定 《刑法》第九十三条规定“本法所称国家工作 ...
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直接的推定。 例如，根据最高人民法院2001年颁布的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还， 事实不成立了。 六、推定与犯罪构成要件的可证明性（代结语） 我国刑法坚持主客观相统一的原则，要求对任何犯罪的认定，既要具备主观故意或过失要素 ...
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