条规定：盗窃公私财物“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准如下（1）个人盗窃公私财物价值人民币500元至2000元以上的，为“数额较大”。（2） 身份证在白云储蓄所开立18个活期存款帐户。10月6日凌晨，王某用自配的钥匙打开锁秘密潜入白云储蓄所，将侵入银行计算机系统装置的一部分与该所计算机 ...
//www.110.com/ziliao/article-289511.html -了解详情
，上诉人所持储蓄卡丧失了代发工资的性能，只成为普通的储蓄卡，故应该按照银行的规定交纳帐户管理费。二审法院判决驳回上诉，维持原判。 上诉人黄志光律师认为，该判决 、承诺后的变更。这显然是不能成立的，首先建行要求每一个办理龙卡的消费者登记个人信息，每一张卡都只会对应一个持卡人，这怎么能说是不特定呢？其次， ...
//www.110.com/ziliao/article-195797.html -了解详情
有关规定看，《银行卡业务管理办法》第六条第三款规定：准贷记卡是指持卡人须先按发卡银行要求交存一定金额的备用金，当备用金帐户余额不足支付时，可 即认定被告人许霆盗窃金融机构，且数额特别巨大，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。但依照《刑法》第六十三条第二款关于根据案件的特殊情况，经最高 ...
//www.110.com/ziliao/article-146648.html -了解详情
购买进口搅拌车和其他支出费用，共计6940470元，有关凭证均记入宝耀试验所管理费用帐户和固定资产帐户。此外，宋宗勇还根据王一兵的意图，篡改宝耀公司的财务 的变更及最后变更为个人投资的股份合作制企业，法定代表人、董事长为王一兵。 4.证人宋宗勇的证词、宝耀公司财务帐册、宝耀试验所财务帐册、银行对帐单、 ...
//www.110.com/ziliao/article-54687.html -了解详情
重要。我国的金融秩序是在中国人民银行领导、管理下，以各专业银行和其他金融机构为主体，而逐步建立起来的。对于吸收存款、设立帐户等，中国人民银行都 和收入的情况下，不断缴纳各种税收和保险，造成赃款的流失。在许多西方发达国家，个人所得税税率高达40%以上，企业所得税也达25%以上。在这种情况下，转移到那里的 ...
//www.110.com/ziliao/article-713996.html -了解详情
精彩，敬请关注法律讲坛每日更新，微信号Q57641064） 36、私人企业的法定代表人以个人名义出具借据为公司借款，应如何认定 最高人民法院民一庭倾向性意见： 本案是名 》设定的质押物为3000万元，该3000万元就存在广发银行，广发银行已经实际控制了上述帐户的资金，即已完成质物的移交，不存在再次交付 ...
//www.110.com/ziliao/article-594763.html -了解详情
这笔钱从这个帐户转到了我在四矿路农信社开设的账户(00000033012101215889)中。因为我组村民中涉及农转非,所以这笔款一直没有发放，在我的个人存折上保管。 上刷了450万元，我的这张银行卡是广发银行给我办理的，是和POS机捆绑的，是用于我公司经营管理借贷资金使用的，这张卡是出资人和借款人 ...
//www.110.com/ziliao/article-485430.html -了解详情
傅某指使被告人黄某，分别以邱某某、李某某的名义在中国工商银行储蓄所开立帐户，傅某盗用本营业部资金柜台操作员的工号密码，在营业部电脑中，采用 金融机构）、诈骗罪提起公诉，法院以盗窃罪判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以诈骗罪判处其有期徒刑6年，并处罚金5万元；决定执行无期徒刑，剥夺 ...
//www.110.com/ziliao/article-55767.html -了解详情
柜台人员必须要求取款人提供有效的身份证件，取款人提供的身份证件是否有效，银行有判断的义务。至于金融机构是否应具备识别身份证真伪的能力问题，最高人民法院 根据中国人民银行[银发（1997）363号《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》第六条规定“办理个人取款业务的金融机构一日一次性从储蓄帐户中提取 ...
//www.110.com/ziliao/article-42955.html -了解详情
柜台人员必须要求取款人提供有效的身份证件，取款人提供的身份证件是否有效，银行有判断的义务。至于金融机构是否应具备识别身份证真伪的能力问题，最高人民法院 根据中国人民银行[银发（1997）363号《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》第六条规定“办理个人取款业务的金融机构一日一次性从储蓄帐户中提取 ...
//www.110.com/ziliao/article-39103.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务