生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护公民、法人和其他组织 若干问题的解释》第四条规定的，可以认定为集资诈骗罪中“以非法占有为目的”。办案机关在办理非法集资刑事案件中，应当根据案件具体情况注意收集运用涉及 ...
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在集资诈骗共同犯罪中的具体地位和作用，以及非法获利情况，综合衡量罪责，应与刘xx略作区分，故对赵xx的量刑予以改判。据此，本院对刘xx、赵 项，即：一、被告人刘xx犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产;三、被告人解xx犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币 ...
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出借人提供的具有催款内容的录音可作为认定诉讼时效中断的依据。29、暂住证明与管辖可根据债务人暂住证明上的暂住地址确定其经常居住地，从而确定民间借贷纠纷的 与驳回起诉集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷。39、刑事犯罪与合同效力民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪的，并不当然影响借贷 ...
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出借人提供的具有催款内容的录音可作为认定诉讼时效中断的依据。29、暂住证明与管辖可根据债务人暂住证明上的暂住地址确定其经常居住地，从而确定民间借贷纠纷的 与驳回起诉集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷。39、刑事犯罪与合同效力民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪的，并不当然影响借贷 ...
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出借人提供的具有催款内容的录音可作为认定诉讼时效中断的依据。29、暂住证明与管辖可根据债务人暂住证明上的暂住地址确定其经常居住地，从而确定民间借贷纠纷的 与驳回起诉集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷。39、刑事犯罪与合同效力民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪的，并不当然影响借贷 ...
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催款出借人提供的具有催款内容的录音可作为认定诉讼时效中断的依据29、暂住证明与管辖可根据债务人暂住证明上的暂住地址确定其经常居住地，从而确定民间借贷纠纷的 驳回38、集资诈骗与驳回起诉集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷39、刑事犯罪与合同效力民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪的， ...
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借贷、期货交易、网络盗刷、非法吸收公众存款、网贷平台集资诈骗、融资担保、金融不良债权、保函追偿、创新金融案件等与金融发展息息相关的内容。 据统计, 存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。冯某理在半年时间内非法吸收存款多达3.5亿元,并造成几十名被害人损失3400万元,社会影响较 ...
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可依据借款人对巨额借款出具的收条综合认定出借义务已经履行 四、借款合同的利率与利息 15.【复利的认定】 双方当事人在借款到期后将未偿还本息累加后重新 驳回起诉】 集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷 39.【刑事犯罪与合同效力】 民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪的，并不当然影响 ...
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1285.3万无，涉嫌集资诈骗罪和虚假出资、抽逃出资罪；陈某平明知陈志洪没有偿还能力而进行集资诈骗，仍帮其收取集资款，涉嫌非法吸收公众存款罪。 办案过程 接受 。接受委托后，我查阅了有关案卷材料，又多次与嫌疑人进行会见谈话。我认为，陈某平不构成非法吸收公众存款罪。理由如下： 一、陈某平没有非法吸收公众 ...
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电器股份有限公司…… 6.国企高管和民营企业家犯罪类型不同且罪名相对集中由于我国国有经济与民营经济同时并存，因此我们的企业家也分为国企企业家和民营企业家两大不同的 可以构成“非法吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“集资诈骗罪”（ ...
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