特别重大损失，其行为已构成骗取贷款罪。因公诉机关对该公司未作指控，依法不再追究其刑事责任。被告人蔡新志作为山东省阳信华瑞工贸有限公司直接负责的主管人员，其行为亦构成 五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第（一）、（三） ...
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。根 据最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的 解释》第2条第（2)项“挪用公款存入银行、用于集资、购买股 票、国债等，属于挪用公款 或小集体不当利益而实施第1、2条行为的，依法追究直接 负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。该解释没有明令 废止。因此，被告人的辩解和辩护人的 ...
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躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。 四，诈骗罪与招摇撞骗罪 的，依照刑法有关规定追究刑事责任： 利用互联网进行盗窃、诈骗、敲诈勒索。 附件四，最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (法 ...
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非法集资的形式。最高人民法院1996年12月《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定：非法集资是指法人、其他组织或个人，未经有权机关批准向社会 事实和隐瞒真相的方法骗取亲友巨额现金的行为，不符合集资诈骗罪的客观要件特征，因而应以诈骗罪追究其刑事责任。第一种意见重视了陈雅媚 经营业务 的虚构事实 ...
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侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资等犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。第 或者直接责任人员予以罚款、拘留；构成犯罪的，应当移送有管辖权的司法机关追究刑事责任。第二十条 他人在借据、收据、欠条等债权凭证或者借款合同上签名或者 ...
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规定；金融机构及其分支机构发生的借贷行为（金融机构借贷）适用金融法等特殊的法律法规的规定，不适用民间借贷的规定。二、民间借贷案件的地域管辖《 人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。也就是说，行为人的行为不构成犯罪或不追究刑事责任的，出借人可以 ...
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有规定的，依照规定。根据刑法第一百九十二条（集资诈骗罪法条）的规定，以非法占 有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役， 这一预设前提，前面的分析不成立，正确结果应该是判处被告人李某诈骗罪，以刑法第二百六十六条的规定追究其刑事责任。 上海市金山区人民法院 王庆廷 徐 艳...
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有规定的，依照规定。根据刑法第一百九十二条（集资诈骗罪法条）的规定，以非法占 有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役， 这一预设前提，前面的分析不成立，正确结果应该是判处被告人李某诈骗罪，以刑法第二百六十六条的规定追究其刑事责任。 上海市金山区人民法院 王庆廷 徐 艳 ...
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最大限度的维护了当事人的合法权益！ 不起诉法律意见书 被告人： 辩护人：李庆律师，河北王笑娟律师事务所。 某某涉嫌非法吸收公众存款罪一案，公安机关现已将 被告人不起诉。 五、被告人获得了自己名下全部未兑付集资参与人的谅解，且集资参与人也均不再追究其刑事责任，均同意对被告人不起诉。 六、被告人认罪悔罪， ...
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组织监督管理 第三章金融风险防范与处置 第四章金融服务实体经济 第五章法律责任 第六章附则 第一章总则第一条为了加强地方金融监督管理，防范和化解 工作中的重大问题，落实属地金融监督管理、金融风险防范与处置责任以及处置非法集资第一责任人的责任，并接受国务院金融稳定发展委员会的指导和监督。 地方政府金融 ...
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