(被告人陈某某的妻姨)的证言证实,陈某某将 糖专公司200万元名义上借给商务处,实际上归陈某某使用,作为 个人合股的投人资金,200万元的利息按月息2.5%待日后 了陈某某。 证人姚汉波的证言证实,1997年五六月一天,陈某某提着 一袋钱到他家,并提供了一个香港账号,让他帮汇港币。陈先提出 要汇人港币 ...
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辩护人提出段国 尧的保证金的所有权是段个人的,不是公款,调用段的保证金均取 得段的同意,钱是段取出后再借给被告人的,属私人借贷关系,被 告 是处于银行的管控 状态之下的,因此属于前述刑法典第91条所规定的“在国家机关、 国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私 人款项,以公共款项论。 ...
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辩护人提出段国尧的保证金的所有权是段个人的,不是公款,调用段的保证金均取得段的同意,钱是段取出后再借给被告人的,属私人借贷关系,被告人不构成 (3)用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的款项;(4)在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人款项,以公共款项论。可见 ...
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了 500万美元 外汇额度和5000万元人民币贷款后,东租冀办分别借给吴庆五、 世通公司各1000万元人民币。1993年6、7月份,李真多次对他 个人全部财产。(死刑缓期2年执行的期间,从高级人民法院核准之曰起计算)追缴个人非法所得。六、法理解说本案是中纪委"2*23"专案中的重点案件之_。被告人吴 ...
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借款,借条上盖的都是阿拉山口农行的公章。我以为这些钱都是银行借的,由孙珩琪具体经办。如果知道是他个人借,我哪里敢? 博钢向孙珩琪借款月息是15 贷款全都由孙珩琪个人支配。 先后有7家公司被孙珩琪以各种理由冒名贷款共7100万元。这些虚假贷款有的归还了佳玉公司的借款,有的则直接通过倒账借给了博钢公司。 ...
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要求唐B过户涉案房屋,而不是另行购买上述朝阳区的房屋。 2、签约文件合订本,个人房屋抵押借款合同、房产证,用以证明涉案房屋全部购房、贷款文件及产权证原件均在唐A 金10000元是其工资交的。贷款1990000元,是唐A给其卡里打钱还贷的,但性质是租金。借名买房不是仅考虑资金来源,双方系家庭成员关系, ...
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利清;涉案的200万元用于归还了何利清的借款200万元,虽然借条只有被上诉人吴成功一个人签名,但实际是被上诉人吴成功、何利清共同向上诉人何平借款;从2014年9 自认),安邦公司的实际控制人吴成功、何利清请求何平向他人转贷500万;2、2014年7月11日何平向他人借款200万、300万元借给何利清。 ...
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老总或高管,与平台都有关联关系,在这种情况下,投资人不是直接将钱借给了借款人,而是购买的专业放款人的债权,专业放款人在这个过程中承担了一个 方式实现的,当然除此之外,对债权转让类产品有些平台还设计了其他保障措施,比如担保公司担保、风险补偿金等,但其基础方式就是通过老的债权人或权益拥有者回购来实现兜底并 ...
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、被告人张某某的供述证实,2014年5月份贾某某、李某某、贾一某、许某某四个人在尧都区盗窃一辆三轮车,贾某某被公安机关带走后,李某某的儿子李某找到我想 吉XX路边买地基,急需用钱。我就借给了XXX十万元钱,这十万元钱就是我本人的,我当时怕XXX还不了,所以说是在投资公司借的。当时说好利息是月息二分五厘 ...
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钱的房款都转到你建筑公司的账上去了,是如何转过去的?答:是我妻子左##办的,具体怎么办的我不清楚。问:你是否安排吴##借给过左##楼房款?答: 讲一下你们村直接收的64万元的村民购房款情况。答:------我让吴##以他个人的名义在农信社把钱存上。11月的时候我和吴##说了一声让我对象左##去吴##那 ...
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