刑拘通字（2012）391号《拘留通知书》，告知申诉人的丈夫陈某平因涉嫌非法集资被刑事拘留。同年8月16日，该局又向申诉人送达了万公刑逮通 ： 二○一三年三月三十一日 律师意见书 海南省人民检察院第一分院： 海南新概念律师事务所接受犯罪嫌疑人亲属委托，指派我担任陈某平的辩护人。接受委托后，我查阅了有关 ...
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。 地方金融监督管理（工作）部门应当引导鼓励证券服务机构增强规范诚信意识、提高企业上市服务效率。 第三十六条县级以上人民政府应当采取措施鼓励金融要素投向重点 给予优惠或者便利。 相关单位或者个人因恶意逃废金融债务、非法集资等严重违法行为被行政处罚或者认定为犯罪的，应当依法将其列入严重失信名单。 第四十 ...
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7）其他违反法律、行政法规的借贷行为无效。如，企业以借贷名义向职工、社会非法集资的行为无效；企业以借贷名义向社会公众发放贷款的行为无效，“做会”的 】出借人务必了解哪些借贷行为违反法律规定，属于无效借贷行为。无效借贷行为，如果涉嫌犯罪的，还有可能承担刑事法律责任。如明知是贩毒的人而提供贩毒的资金、明知 ...
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职务便利，非法将企业的公共财物永久控制在个人手中，使财产所有权事实上发生了转移的，无论是据为己有还是转送他人，均对公共财产所有权造成了实质性侵害，构成犯罪的， 1995年1月3日，宝耀试验所吸收职工个人股金120万元（其中王及其亲属集资计69万元），将宝耀公司原投入折算为30万元，经浦东新区工商行政 ...
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职务便利，非法将企业的公共财物永久控制在个人手中，使财产所有权事实上发生了转移的，无论是据为己有还是转送他人，均对公共财产所有权造成了实质性侵害，构成犯罪的， 1995年1月3日，宝耀试验所吸收职工个人股金120万元（其中王及其亲属集资计69万元），将宝耀公司原投入折算为30万元，经浦东新区工商行政 ...
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会计师事务所进行审计。审计报告须报县级政府工作部门备案。 小额贷款公司执行《金融企业财务规则》，建立健全内部财务管理制度，按规定向所在地财政部门报送财务会计 终生禁入小额贷款公司。 第四十九条 小额贷款公司吸收或变相吸收公众存款，或者从事非法集资活动的，由当地政府及有关部门根据《关于进一步做好依法惩处 ...
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会计师事务所进行审计。审计报告须报县级政府工作部门备案。 小额贷款公司执行《金融企业财务规则》，建立健全内部财务管理制度，按规定向所在地财政部门报送财务会计 终生禁入小额贷款公司。 第四十九条 小额贷款公司吸收或变相吸收公众存款，或者从事非法集资活动的，由当地政府及有关部门根据《关于进一步做好依法惩处 ...
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会计师事务所进行审计。审计报告须报县级政府工作部门备案。 小额贷款公司执行《金融企业财务规则》，建立健全内部财务管理制度，按规定向所在地财政部门报送财务会计 终生禁入小额贷款公司。 第四十九条 小额贷款公司吸收或变相吸收公众存款，或者从事非法集资活动的，由当地政府及有关部门根据《关于进一步做好依法惩处 ...
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没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。 第四节单位犯罪 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪 五年以下有期徒刑或者拘役。 第五节金融诈骗罪 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元 ...
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疯狂集资触红线 某黄金投资咨询公司是一家没有金融业务资质的一般工商企业。自2007年起，该公司依托其经营的多家实体金店，通过媒体、传单、门店宣传、 、个人挥霍等。向社会不特定人员非法吸收存款，严重扰乱了国家金融秩序，有关犯罪嫌疑人最终被判处刑罚并处以罚金，追缴违法所得返款集资参与人。07交易平台被操控 ...
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