以“私人账户”的名义开户并用于公司的经营。公司曾开过的账户有“吴某某”、“孙某甲”、“孙某乙”、的名字；见证据：孙某甲四个银行账户：农行贵阳某某支行个人账户 讴歌车去向。被告人吴某某被公安机关带走后，被逼过户到股东孙某乙名下，辩护人查询车辆档案后得知，该车现卖给一个叫“潘某某”的人，买车款是否回到磊某 ...
//www.110.com/ziliao/article-725160.html -了解详情
、隐蔽性，欺骗性强及查处难度大等特点。今年初，四川省德阳市工商局查获一起某网络科技公司利用互联网和微信公众号组织的网络传销案，罚没61.2万元。结合该案的 由于传销行为的特点，下线的钱款往往会先汇款当地组织者的银行账户，然后再统一汇款至上线的账户，然后上线也会将发放给下线的“奖金”“分红”等支付至当地 ...
//www.110.com/ziliao/article-713563.html -了解详情
将股票抵偿给债权人，用于清偿被执行人的债务。第53条：对被执行人在有限责任公司、其他法人企业中的投资权益或股权，人民法院可以采取冻结措施。六、发出搜查 工作规范》（法[2015]321号）的规定，人民法院对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产采取查询、冻结、扣划等执行措施，可以通过专线或金融 ...
//www.110.com/ziliao/article-650874.html -了解详情
）下民初字第号 原告赵，女，1979年生，某房地产公司职工 被告刘，男，1976年生，某公司员工 委托代理人庄荣华 原告赵诉被告刘离婚纠纷一案，本院 单，借条、个人贷款分户查询回单，广发银行对账单、艺龙旅行网的订单记录、苏州某宾馆的开放记录、病历、接处警工作登记表、招商银行账户交易明细列表、账户历史 ...
//www.110.com/ziliao/article-620411.html -了解详情
。 南京市下关区人民法院 民事判决书 （2012）下民初字第号 原告赵，女，1979年生，某房地产公司职工，住所地在玄武区。 被告刘，男，1976年生，某公司 单，借条、个人贷款分户查询回单，广发银行对账单、艺龙旅行网的订单记录、苏州某宾馆的开放记录、病历、接处警工作登记表、招商银行账户交易明细列表、 ...
//www.110.com/ziliao/article-581419.html -了解详情
。 南京市下关区人民法院 民事判决书 （2012）下民初字第号 原告赵，女，1979年生，某房地产公司职工，住所地在玄武区。 被告刘，男，1976年生，某公司 单，借条、个人贷款分户查询回单，广发银行对账单、艺龙旅行网的订单记录、苏州某宾馆的开放记录、病历、接处警工作登记表、招商银行账户交易明细列表、 ...
//www.110.com/ziliao/article-575314.html -了解详情
告诉了方某某。2013年12月31日，常德市环卫处把1600万元货款支付给公司以后，曾某某就经常打电话要先前谈定的回扣。在2014年元月份的时候， 凭证，上述付款均经过了高某某审核签字同意。⑶罗某某经营的大众汽车修理厂银行账户往来历史明细，证明：大众汽车修理厂以“常德市武陵区德众工程机械汽车修理厂”、 ...
//www.110.com/ziliao/article-563646.html -了解详情
终结。 桂阳县人民检察院指控： 一、挪用资金罪 2008年至2013年,厦蓉高速公路郴宁公司因修建厦蓉高速公路征用太和镇神下村杨家组土地,通过廈蓉高速协调办 元,这路是他承包修的,没有分给村民。每一笔钱都是协调办打入他银行账户之后,他每家每户上门发放了补偿款,具体每次每家补偿了多少记不清了。有些有记录 ...
//www.110.com/ziliao/article-549537.html -了解详情
，并将电汇凭证、收到的上述公文和证明传真给Ａ公司。Ａ公司派人到账户名称为金技术的开户银行查询，得知该账户是姓名为金技术的人开立的个人账户，该账户 某以Ａ公司财务部名义传真的公文及指令付款到金技术银行账户的证明后，没有与Ａ公司进行核实。虽然商务活动中很多文件往来是通过传真进行的，但由于传真方式存在容易被 ...
//www.110.com/ziliao/article-137680.html -了解详情
验收单的真实性，不认可章程、任职证明、公司信息等的证明目的和关联性。 周某娟提交不动产登记信息查询结果告知单、购房核验查询结果，以证明名下无房屋，具备购房资格 真实的购买人，周某娟持有按揭贷款合同等手续，并持有偿还贷款的银行卡，周某娟方之后向银行账户内存入款项用于偿还贷款，蒋某宏未提交证据证明向账户内 ...
//www.110.com/ziliao/article-955390.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务