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放任实际控制人的,挂名法定代表人也要承担相应的刑事责任,常见罪名包括虚开增值税专用发票罪、骗取贷款罪、重大责任事故罪、金融诈骗罪、侵犯知识产权罪、 罪名。 【其他责任】 (1)列入失信被执行人名单 根据民事诉讼法第231条和最高院关于民事诉讼法执行程序的司法解释的规定,在公司因不履行法律文书确定的义务 ...
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称公司被罚款一说子虚乌有。 2、原告诉求称“原告为他们合作期间因虚开增值税专用发票垫付国税局罚款”违背事实。法庭查明的证据证实,国税局文件是要求xx电器 “ 企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动,承担民事责任。”最高院关于民法通则司法解释第五十八条规定:“企业法人的法定代表人和其他工作人员 ...
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公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)的补充规定 最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)的补充规定最高人民检察院 公安部 的发票而持有,具有下列情形之一的,应予立案追诉:(一)持有伪造的增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的,应予立案追诉;(二 ...
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经营上海某仪表有限公司期间,收受南京某甲贸易有限公司、南京某乙贸易有限公司虚开增值税专用发票各2份,价税合计人民币452670元,税额计65772.56元。2010年 单位已构成自首,并退出了全部应纳税款,根据《刑法》第67条关于自首的规定依法可以从轻或减轻处罚 2.逃避行为是指转移财产和隐匿财产的 ...
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于进一步调查(可委托律师进行工商调查或申请法院进行税务调查)。另一方面,要确定此虚开行为的主要责任人姚某亦需进一步进行调查。6、姚某涉嫌侵占退货款的材料其主要证据为证人陈师之证人证言,有待于开庭质证。7、湖北省增值税专用发票(40份)该材料中反映出公司产品绝大部分销往升华公司所属集团内的其他 ...
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用等船舶,并买通船上人员从新加坡装载上述走私汽车运往厦门。同时,陈某德制作关于汽车排载的总单(记载每个集装箱中所装汽车品牌型号)、明细单(记载车主名字 的26个单位、个人及银行购车的转账单、车辆的行驶证、照片、虚开的某机电公司等部门的发票证实:某汽车公司销售走私汽车43辆,其中被告人邹某生经手销售19 ...
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。干预办案 幕后交易捞百万2004年底,海南成信橡胶产业有限公司(以下简称“成信公司”)涉嫌虚开发票抵扣税案,由海南省公安厅指派儋州市公安局办理。该公司董事长李海平担心会被追究 思考地说:“李海平给我送钱原因有三个,一是感谢我在涉及增值税案件上让其避免受刑事处罚,只作了行政处罚;二是在她竞标‘庄园广场 ...
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