账户归还本金、利息；为购买中稷神农公司资质向裴某甲指定的尚某银行卡汇款50万元。19、各被告人户籍信息，证实各被告人作案均系完全刑事责任能力人。 、4月份田某甲从家里拿现金，通过交定金、存入天津市南开区房产管理局管专门账户转账形式共支付房主王某己85.5万元购房款，证实天津市时代奥城的17号楼1916 ...
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，了解老总及员工之间信息交流情况，通过一系列伪装，再冒充公司老总向员工发送转账汇款指令。 4、补助金、救助金、助学金诈骗： 冒充教育、民政、残联等工作 之后冒充司法机关工作人员以公正调查、便于核查为由，诱骗受害人向所谓的安全账户汇款实施诈骗。 8、猜猜我是谁诈骗： 犯罪分子打电话给受害人，让其猜猜我是 ...
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和社会保障局事业编制工作为由，骗取王某1在长春市某某区新疆街一建设银行向其汇款6万元人民币（以下币种同）。 2.2012年9月25日，被告人张某某通过闫某以 某某的自然情况。 3.银行卡交易明细证实，被害人闫某转账给张某某明细和闫某返款明细情况。张某某共收到闫某等人汇款128万元，返还马某1、闫某、万 ...
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票时间为2012年1月21日、出票金额25万元、收款人为XX分公司的转账支票及2012年1月21日通过中国工商银行汇入谢×账户23万元个人业务凭证 提交如下新证据材料:证据1.2011年12月29日北京XX建材供应站向XX分公司汇款15万元的北京农商银行网上银行电子回单；证据2.2011年12月15日 ...
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登记，林某成为某眼镜公司唯一股东，并担任法定代表人。2009年12月4日，林某通过汇款的形式给付黄某200万元。林某认为该笔款项系其受让某眼镜公司100％股权的股权 的汇款记录有不正常的地方。一审法院查明，200万元是由黄某之妻邢某转账给林某，林某又汇款给黄某，此后黄某将该笔款项转回至邢某账户。黄某所 ...
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日至2013年5月6日向陈刚等人通过银行汇款合计7，042万元。后王荣涛主张通过第三方公司转账的形式向宝立公司支付4，847.5万元，具体 本金为17，590万元，在其不能提供充分证据推翻上述相关协议、收款收据、转账支票等书面证据的前提下，本院亦认为依据《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法 ...
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并分析研判出财务人员老板的qq号码，再冒充公司老板向财务人员发送转账汇款指令。29、网购诈骗：犯罪分子开设虚假购物网站或淘宝店铺，一旦 互联网发送中奖邮件，受害人一旦与犯罪分子联系兑奖，即以“个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等各种理由要求受害人汇钱，达到诈骗目的。34、办理信用卡诈骗：犯罪分子 ...
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拉存企业款项，办理网上银行业务，私刻存款企业、银行印鉴，伪造存款企业网上银行转账授权书的手段，骗取银行资金，其行为构成金融凭证诈骗罪。 案情 2004年6月， ，网上银行企业客户账户查询、转账授权书不具有货币给付和资金清算作用，既不是刑法第一百九十四条第二款所列举的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单，也 ...
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银行账户或出借人指定的第三方通过该等第三方的银行账户将借款分为多次以银行转账或汇款的方式向本人提供的。本人承诺，应于2014年5月16日(以下简称“ 《借款确认书》、招商银行账户明细、花旗银行电汇凭证打印件、中国工商银行汇款凭证打印件等证据予以佐证。[案情结果]当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实有 ...
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银行账户或出借人指定的第三方通过该等第三方的银行账户将借款分为多次以银行转账或汇款的方式向本人提供的。本人承诺，应于2014年5月16日(以下简称“ 《借款确认书》、招商银行账户明细、花旗银行电汇凭证打印件、中国工商银行汇款凭证打印件等证据予以佐证。[案情结果]当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实有 ...
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