不退还或者具有其他情节特别严重情形的，依法从严追诉。二是依法慎重处理贷款类犯罪案件。在办理骗取贷款等犯罪案件时，充分考虑企业融资难融资贵的实际情况 ，防止不起诉后一放了之。 10．依法合理采取更加灵活务实的司法措施。立足当前经济社会发展需求，充分考虑涉案企业经营发展，在办案中依法采取更加灵活务实、及时 ...
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归罪问题 与对主观方面的刑事推定密切相关但却截然相反的一个问题是，经济犯罪案件的立案追诉一般以损害结果的现实发生为前提，反映到本罪中，一般存在二 间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万以上的。由此可知，无论是《立案追诉标准（二）》还是《意见》的规定，涉案人员的数量、层级、金额均对组织 ...
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单位使用，谋取个人利益的。 现予公告。 最高人民法院关于印发《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》的通知 （2003年11月13日最高人民法院文件法〔2003 根据本地实际情况，按照本解释规定的数额幅度，确定本地区执行的具体数额标准，并报最高人民法院备案。 挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、 ...
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XX公司的经营行为并未扰乱保险市场秩序。 5、李某某的行为未达到非法经营罪的追诉标准。侦查卷X页至X页的XX公司出单明细显示，李某某接管XX公司 万元的认定是正确的，但被骗取的数额不等于损失的数额。《全国法院经济犯罪案件审判工作座谈会综述》(2004年)指出：骗取国家税款并且在法院判决之前仍无法追回的 ...
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的、违法所得数额在5万元至10万元以上的(编者注：《公安机关刑事案件追诉标准的规定(二)》直接取下限，即单位经营数额在15万元以上的、违法 第4条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部2003年《办理非法经营国际电信业务犯罪案件联席会议纪要》第3条、最高人民检察院、公安部2010年《关于公安机关管辖的 ...
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人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《关于公安机关管辖的刑事案件追诉标准的规定（二）》，应裁定中止审理，将此案交由税务机关进行听证、复议 、领导者，骨干成员基本固定；（2）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（3）以暴力、威胁 ...
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行为“情节严重”。2001年4月18日颁布的最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追 诉标准的规定》中，对非法经营案作了较为详细的界定。根据这个 ， 同时叉严重损害人民群众的身体健康，造成死亡、重伤或者其他严重后果，达到前述追诉标准的，可 以认定为“情节特别严重”。具体到本案，被告单位常熟医药公司、 ...
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年7月3日，李某甲以财产损害赔偿案由起诉村民委员会，要求村民委员会赔偿经济损失350000元。延庆法院经审理认定损 害事实存在，判决村民委员会赔偿李某甲 故意毁坏财物的数额较大或者情节严重，才能构成犯罪。《最高人民检察 院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第三十三条规定：“ ...
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”。第二，由于经济社会的巨大发展变化，原来五千元的入罪标准在司法实践中已很难执行，即使低于三万元被追诉的，主要是因为其他犯罪案件被牵连出来 要件之一是“为他人谋取利益”，也即利用职务上便利为请托人“办事”。而有些贿赂案件被告人是否具备“为他人谋取利益”要件，认定起来相当困难，比如以下情形，如何证实有“ ...
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以及在经济往来中，违反国家规定，向该校总务处原副主任郭再兵（已被刑处）行贿5次，共计人民币70000元。 被告人郭载国在被追诉前主动 立功具体应用法律若干问题的解释》对重大犯罪作出了解释, 所称重大犯罪'、'重大案件'、'重大犯罪嫌疑人'的标准,一般是指犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑以上刑罚或者 ...
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