给他人。因联系不到周某，李某向公安机关报案。周某得知李某报案后，归还了李某28万元。去年11月29日，公安机关在江苏省昆山市石浦镇抓获周某。 法庭上 一房两卖的行为不是民事行为而是刑事行为？ 答：区分一房二卖系民事纠纷还是诈骗犯罪，主要是从行为人的主观目的和行为上区分。如果行为人仅是为获取更高利润，并 ...
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9曰李连起以衡水利达畜产品有限公司名义，在张建平的单位质押贷款350万元，用于归还前两次骗取的贷款。2001年7月，被告人于洪福、于树宪、李连起 本案，公诉机关指控被告人衡水利达畜产品有限公司构成单位犯罪。但证据证明公诉机关所控的诈骗三笔贷款均系个人名义贷款，并非被告单位研究决定，且无证据证明贷款均为 ...
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，判处有期徒刑3年缓刑3年。律师分析：《刑法》第196条规定，恶意透支进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处5年以下有期徒刑或拘役，并处2万元以上20万元以下罚金 ，超过规定限额或规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第196条规定的恶意透支。恶意透支，数额在1万元以上 ...
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有限公司上海分行申领两张信用卡后透支取款、消费，并经银行多次催收仍不予归还。至案发，共透支银行本金人民币56967.31元。被告人陈庆宝、张磊、 标准，将10万元以上不满100万元认定为数额巨大。《解释》之所以对一般信用卡诈骗的定罪量刑标准与恶意透支的定罪量刑标准作了不同的规定，是因为实施一般信用卡 ...
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名义使用该信用卡消费。2010年1月28日，王某某透支本金14000元后至今未归还本金及利息。2008年2月份左右，被告人王某某以办理固定电话需要使用郑州市户口 。剩余本金、利息等至今未归还。【法院认定】被告人王某某以非法占有为目的，使用虚假的身份证明骗领并冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗，数额较大，其 ...
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并且，具有其他欺诈行为，致使集资款无法返还的，属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”。本案中，牛X在身无分文的情况下，采用非法手段注册公司 诈骗的集资款返还先诈骗的集资款，或者支付所许高额回报，以此诱惑股民继续上当受骗，同时大肆挥霍集资款，直到有朝一日连“本钱”也无法归还时就以“投资有风险”为 ...
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股份有限公司上海分行申领两张信用卡后透支取款、消费，并经银行多次催收仍不予归还。至案发，共透支银行本金人民币56967.31元。 被告人陈庆宝、张磊、 标准，将10万元以上不满100万元认定为数额巨大。 《解释》之所以对一般信用卡诈骗的定罪量刑标准与恶意透支的定罪量刑标准作了不同的规定，是因为实施一般 ...
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有限公司上海分行申领两张信用卡后透支取款、消费，并经银行多次催收仍不予归还。至案发，共透支银行本金人民币56967.31元。 被告人陈庆宝、张磊、 ，将10万元以上不满100万元认定为数额巨大。 《解 释》之所以对一般信用卡诈骗的定罪量刑标准与恶意透支的定罪量刑标准作了不同的规定，是因为实施一般信用卡 ...
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事务所律师。 保定市北市区人民检察院以保北检刑起诉[2003]42号起诉书指控被告人李某某诈骗一案，于2003年7月13日向本院提起公诉。本院审查受理后，认为 在为三人办理有关出境手续和购买往返机票等费用共支出人民币77110元，回国后归还张海菊、张海香15000元，实骗得三人现金29890元。 上述 ...
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集资诈骗者不但并未携款逃跑，而且以后诈骗的集资款返还先诈骗的集资款，或者支付所许高额回报，以此诱惑股民继续上当受骗，同时大肆挥霍集资款，直到有朝一日连本钱也无法归还时就以投资有风险为借口赖帐。这种情况实际上是犯罪分子的狡猾伎俩，并不能说明行为人主观上不具有非法占有 ...
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