等构成要件要素进行包装和改头换面 ， 让人难以分辨。一种新的商业模式到底是创新还是传销，没有明确的法律规定和权威性解释 ， 教科书也没有现成的答案， 查找最新 ，我们律师要重点审查传销组织与参与传销人员之间是否具有平等、自愿、公平的民事关系。 （4）否认存在上下线的层级结构，争取将金字塔模式认定为营销 ...
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詹某某使用。该案主要存在以下问题：1、信用卡持卡人将信用卡交由他人使用是否构成信用卡诈骗？2、关于没有证据证明发卡银行二次催收三个月内未归还的问题是否构成 信用卡持卡人在申领信用卡时，明知不论自己使用还是授权他人使用，银行催收的对象均是习某，从民事法律关系来说，习某是借款人，故还款义务应当由习某承担。 ...
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行为,并且两种行为难分主次,因而构成牵连犯,其中,合同诈骗是目的行为,票据诈骗是手段行为,依据牵连犯的一般处罚原则,应以重行为论处,由于在同等情况下,对 履行了给付大部分货款的义务,之后其逃跑的行为属于拒不履约的行为,应当通过民事诉讼予以解决。 综上,笔者认为,刑法第224条第四项行为方式的理解,不 ...
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问：为何周某的一房两卖的行为不是民事行为而是刑事行为？ 答：区分一房二卖系民事纠纷还是诈骗犯罪，主要是从行为人的主观目的和行为上区分。如果行为人 退出的部分外，大部分用于还债，主观上有非法占有房款的故意，理应以合同诈骗罪追究其刑事责任。【法辞典】 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 有下列情形之一， ...
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问：为何周某的一房两卖的行为不是民事行为而是刑事行为？ 答：区分一房二卖系民事纠纷还是诈骗犯罪，主要是从行为人的主观目的和行为上区分。如果行为人 退出的部分外，大部分用于还债，主观上有非法占有房款的故意，理应以合同诈骗罪追究其刑事责任。【法辞典】 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 有下列情形之一， ...
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是一种因违反合同或对合同有异议而引起的民事纠纷。根源一般是当事人有重大误解或履行合同会显失公平。划清合同诈骗与合同纠纷的界限，对于分清罪与非罪的 采取欺诈手段与其他单位、经济组织或个人签订合同，骗取财物数额较大，应以诈骗罪追究刑事责任。个人有部分履行合同的能力或担保，虽经过努力，但由于某些原因造成不能 ...
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、理由、合同、文件等诈骗手段，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的。第三，犯罪主体是达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人，不 目的的参考。 在司法实务中如何认定行为人是否具有非法占有目的，骗取贷款是构成骗取贷款罪还是贷款诈骗罪或者合同诈骗罪，具体可以从以下几方面进行审查： 1. 审查骗取 ...
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经济犯罪，并采取不同途径处理。对属于经济犯罪的案件，依照《刑事诉讼法》和最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》，当事人应当向公安机关报案，由司法机关 ，以行贿送礼等手法拉拢勾结一些公安机关干警，将正常的经济、债务纠纷立为诈骗案件，采取违法抓人、扣押财物等方式追款讨债。对此，公安部下发了《 ...
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共和国刑法》第二百二十四条第一款第(五)项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。要求法院予以严惩。被告人邓辉对公诉机关所指控的出卖租赁物的事实不 、预付款或者担保财产后逃匿的，即携款逃匿诈骗；5、其他方法骗取对方当事人财物的。主体是一般主体。民事欺诈主要是指行为人为了用于经营，借以夸大履行能力等欺诈 ...
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特征，二者在司法实践中极易混淆。要区分合同中的欺骗行为属于刑事诈骗还是民事诈欺，关键是要分析行为人是否具有非法占有他人财物的目的。如何认定行为人主观上的 物，以变造的汇票复印件欺骗对方，其行为符合刑法第二百二十四条规定的合同诈骗的具体表现：“以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。”3 ...
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