股份有限公司青岛城阳支行未尽到安全保障义务，应对**损失承担赔偿责任。一审法院认为，当事人双方系储蓄存款合同关系，平安银行股份有限公司青岛城阳支行作为经营存、贷款业务的专业金融机构，负有保障储户存款安全的义务。本案中，**在发现借记卡境外消费、转账后，第一时间致电平安银行 ...
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亏了39万元。随后的两个月，张女士又陆续投入了150余万元，结果血本无归。３月，张女士来到正规金融机构咨询，得知这个交易平台并未经过相关部门注册审批。张女士随后报案。 武汉警方根据资金流、通信流锁定一个分散在深圳、广州、石家庄等地的电信网络诈骗团伙。５月下旬，武汉警方在深圳 ...
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违反本法规定，给委托人、其他利害关系人造成损失的，应当依法承担赔偿责任。最高人民法院法释（1997）10号《关于验资单位对多个案件债权人损失应如何承担责任的批复》规定：金融机构、会计师事务所为公司出具不实的验资报告或者虚假的资金证明，公司资不抵债的，该验资单位应对 ...
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履行还款义务的情况作为良好信用证明材料使用。经依照本条例备案的民间借贷，金融机构不得将其视为影响借款人信用等级的负面因素，但是借款人超出自身还款能力大额 应当审慎评估自身风险承受能力，建立健全风险管理制度和内部责任追究制度，落实金融风险处置主体责任。 《条例》第23条规定了省级与县级以上人民政府不同的 ...
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用资人返还出资人本金和利息。利息按人民银行同期存款利率计算至给付之日。镥机构因其帮助违法借贷的过错，应当对用资人不能偿还出资人本金部分承担赔偿责任 口头委托贷款或信托贷款，当事人无异议的，人民法院可予以认定；有其他证据能够证明金融机构与出资人之间确系委托贷款或信托贷款关系的，人民法院亦予以认定。（二） ...
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南方证券股份有限公司前身为南方证券有限公司，是1992年9月成立的全民所有制非银行金融机构（建成南方证券）。2004年，南方证券因严重违法违规经营，管理混乱 社会经济活动。我国证券市场的晴雨表功能正在逐步显现，凡是发生于证券市场或者金融市场上的重大事件，都可能对证券市场乃至社会秩序产生深远影响。在适用 ...
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、工商和市场监管部门、人民银行等有关单位采取各种有效方式向广大人民群众宣传国家金融法律法规和信贷规则。及时向社会公布典型案例，加大宣传教育力度，强化风险 武、陈某滨等人发放贷款合计人民币195.56万元，被法院以擅自设立金融机构罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币80000元。 八、非法经营罪 非法经营 ...
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示系统及企查查企业信息查询网上查询的情况，未发现某某互联网金融服务（深圳）有限公司设立分支机构，没有跨省设立分公司、没有跨省控股或参股其他公司。 粤ICP备XXXXX号 审核通过时间：2017年8月14日 主办单位：某某互联网金融服务（深圳）有限公司 网站名称：派派金 网站负责人姓名： 网站首页网址： ...
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掩盖了赃款持有人的真实身份，具体手法是为赃款持有人提供帮助，为其在金融机构开立合法帐户或开立假帐户。通过上述行为，使赃款与赃款持有人在 以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外 ...
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公司负责向公司股东、有关主管部门、向其提供融资的银行业金融机构、有关捐赠机构披露经中介机构审计的年度财务报表和业务经营情况、融资情况、重大事项 、责令停业整顿或者吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任： (一)擅自设立分支机构的； (二)未经核准变更、终止的； (三)超出核准的经营范围，擅自从事须 ...
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