银行卡业务管理 -案例分析搜索

伪造信用卡消费属诈骗

职务上所具有的主管或管理、经手本单位财物的便利条件。本案中孙某虽然是交通银行某支行工作人员，但在其职权范围内不能够进行银行卡业务工作。孙某能够后果上并无任何区别，例如使用伪造的或是作废的借记卡大量购物、提现同样破坏了金融管理秩序和公私财产所有权。因此借记卡应属于刑法中信用卡的范围。孙某的第一个行为 ...

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伪造信用卡消费属诈骗

职务上所具有的主管或管理、经手本单位财物的便利条件。本案中孙某虽然是交通银行某支行工作人员，但在其职权范围内不能够进行银行卡业务工作。孙某能够后果上并无任何区别，例如使用伪造的或是作废的借记卡大量购物、提现同样破坏了金融管理秩序和公私财产所有权。因此借记卡应属于刑法中信用卡的范围。孙某的第一个行为， ...

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银行工作人员伪造借记卡进行消费应定何罪

职务上所具有的主管或管理、经手本单位财物的便利条件。本案中孙某虽然是交通银行某支行工作人员，但在其职权范围内不能够进行银行卡业务工作。孙某能够后果上并无任何区别，例如使用伪造的或是作废的借记卡大量购物、提现同样破坏了金融管理秩序和公私财产所有权。因此借记卡应属于刑法中信用卡的范围。孙某的第一个行为， ...

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巨额非吸案件，经辩护后仅获刑6年半

结清，汇款到张某乙提供的王某甲荣银行卡账户。13、云某公司业务员提成统计表证实，公安机关根据讯问裴某提供的业务提成某甲、李某甲材料中提供的业务工作，负责带领业务员去公园、绿地外出宣传，以高息引诱招揽存款客户。平时侯某甲负责管理公司事务，对业务员进行培训，在每天下班时召集员工开会总结工作。侯某甲向员工 ...

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杭州叁点零交易所会员单位代理商（郑州都时达商贸有限公司）涉诈骗罪刑事判决书

。 ③李威招商银行账户（6214850273841368）、郑姣建设银行卡号6222081702007377093、6212261702020019147、工商银行账户622023202050980746交易明细、资金流向示意图。证实湖北省鑫钱翔投资管理有限公司的李威将被害人亏损的钱以现金提现 ...

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认定证据不足未定信用卡诈骗罪

名警察到其银行冻结账户4367423328200135971（户名谷云东），并要求如有人办理此卡业务时，先通知他们。2009年1月8日上午10时许，两名男子身份证办理补卡业务的监控录像光碟。以上证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人黄某、黄某某使用虚假的身份证明骗领银行卡，妨害信用卡管理，其 ...

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走私国家禁止进出口货物、物品

丰国际货运代理（大连）有限公司系德翔海运船公司的代理公司，有德翔运船公司管理系统的登录权限。根据锦州海关缉私分局提供的13柜集装箱号码，该公司在德翔海运批卖了。 2019年6月12日，我通过本人银行卡向吴某银行卡打款15万元，陈某8政走私团伙成员的相关业务记录还显示当天我还支付15万元，共计30万元 ...

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2018非法采矿罪、掩饰隐瞒犯罪所得，一审蚌山区法院成功争取到判处缓刑。

手机、皮夹、现金912元；扣押张*庆现金1150元、皮夹、机动车驾驶证、银行卡、手机；扣押周*荣现金47047元（公安机关首先扣押周*荣47215元，后装运砂石的单位和个人、不得装运违法开采的砂石。被告人并没有见到采运管理单，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用 ...

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外汇平台诈骗怎么判刑？外汇诈骗公司员工怎么判？

。网络投资诈骗案一般采用公司化运作，涉案人员包括股东经理实际控制人分析师操盘手业务员业务主管代理商招商部负责人等，除此之外，还有公司前台、会计、负责投诉的客服、硬盘、U盘、光盘、SD卡等）、手机、银行卡等。其中电脑主机、移动存储介质等提供的电子证据有管理诈骗窝点的语音网关计费平台产生的操作信息， ...

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外汇平台诈骗怎么判刑？外汇诈骗公司员工会怎么判？

。网络投资诈骗案一般采用公司化运作，涉案人员包括股东经理实际控制人分析师操盘手业务员业务主管代理商招商部负责人等，除此之外，还有公司前台、会计、负责投诉的客服、硬盘、U盘、光盘、SD卡等）、手机、银行卡等。其中电脑主机、移动存储介质等提供的电子证据有管理诈骗窝点的语音网关计费平台产生的操作信息， ...

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