、信用证、保函等的;(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益 ...
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之间属于经纪类合同关系还是委托理财类合同关系，证券公司都应当承担返还客户资产的义务。公积金管理中心起诉中旅信托及其分支机构天津营业部并无不当，中旅信托 关系的，人民法院不应支持。在涉案款项被犯罪分子诈骗并造成损失方面，存款人和银行均存在过错的情况下，人民法院应当根据各方的过错程度合理划分各自所应承担 ...
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以企业真实商品贸易为背景，基于商品贸易中的应收账款、预付账款、存货等资产的短期融资业务，具有合法性，受法律保护。法律风险：公司之间以签订买卖合同为名 向金融机构贷款质押的存单，贷款机构会在核实存单的真实性以后，通知出具存单的存款银行办理资金冻结即登记止付手续，俗称“核押”,并与借款人签订质押贷款合同， ...
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债务。 31、除法律有特别规定或当事人有特别约定外，银行利息随着主物所有权转移而同时转移 福州商贸大厦筹备处与福建佳盛投资发展有限公司借款纠纷案 【裁判 公司合肥办事处诉中国医药集团总公司等借款担保合同纠纷案 【裁判摘要】 企业因全部资产被整体划拨而变更产权关系后，无偿接受企业的公司将所接受企业的全部 ...
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规定确定。证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用 保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金的，对其直接负责 ...
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。已经发行尚未上市的，撤销发行核准决定，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还证券持有人；保荐人应当与发行人承担连带责任，但是能够证明自己没有过错 一倍以上五倍以下的罚款。 投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、会计师事务所未经批准，擅自从事证券服务业务的，责令改正，没收违法 ...
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币量不满４００张（枚）的，属于“三年以下有期徒刑或者拘役”的起点标准。银行或者其他金融机构的工作人员购买假币或者利用职务上的便利，以假币换取货币， 、私分罚没财物１０万以上不满５０万元，属于“数额较大”的起点标准。 私分国有资产、私分罚没财物５０万元以上，属于“数额巨大”的起点标准。 ８３．刑法第三百 ...
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， 其中货款3605. 65万元，贴息利息94. 35万元。为了金租实业公司按期归还 银行贴现的资金，金融租赁公司保证在承兑汇票到期日前一天归还金租实业 公司支付的 幵其与金租实业 公司人格混同的情况，金融租赁公司亦因对该笔存款的流失负有过错应承担 相应的民事赔偿责任。金融租赁公司关于其不应承担偿还金 ...
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存在恶意转移公司债务侵犯公司利益的行为，公司或股东可以依据公司法的具体规定，向公司高管提起侵犯公司利益之诉。十四、政府主管部门对企业国有资产划转 上诉案《人民司法·案例》2010年第14期 裁判要旨：银行因为过失向法院出具与事实不符的协助冻结存款通知书回执，造成当事人胜诉债权无法实现的，不属于妨害民事 ...
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在开庭过程中庄荣华律师提供宾馆开房登记簿、家庭暴力公安机关报警记录、男方银行记录结余与清单、女方被打照片、病例、房屋产权证、还贷证明等证据。 通过 婚后名下的存款、股票、公司资产以及多处房产，为此双方于南京市鼓楼区人民法院进行了一审审理，经过鼓楼区一审判决，我方当事人认定一审判决中未将对方所有转移隐匿 ...
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