甲方指定的银行账户，甲方确认后，将配资金额及保证金存入同一期货账户，并将期货交易账户及交易密码告知乙方，乙方方可进行期货交易；乙方可以使用该期货 日交易故障的联合声明》。五、2016年12月7日，原告要求结算9285账户，经结算，在扣除被告配资的6000000元人民币后，剩余风险保证金188215.9 ...
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责任。《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第六十五条规定：借用银行账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。最高人民法院《关于出借银行 有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 四、依法合规使用银行卡 （一）妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户 ...
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元(定金自动转为房价款)。2008年12月10日-13日，刘A在其商业银行账户续存23万元，并于2009年1月4日转出支付首付款。2009年2 买房协议;2.借名人为实际出资人且履行了相应的出资义务;3.房屋由借名人实际控制使用;4.其他生活类辅助性要件，比如水电费、燃气费、取暖费的缴纳。本案中，首先 ...
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赌场的普通方式不同，网上开设赌场的犯罪分子给参赌人、下级代理提供的是赌博网站的账户和密码，而非物理场所和有形的赌具，因而网络赌博参赌人数通常与赌博网站上 网络赌博中真实的投注或者赢取款物数额。 实践中，开设赌场的行为人通常使用专门银行账户流转赌资，故《意见》又规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资 ...
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的位于沈阳市东陵区白塔镇小羊安村建筑面积分别为212平方米、946平方米的两处厂房及使用面积为4000平方米的一块土地为欧宝公司担保。 欧宝公司与特莱维公司的《 系特莱维公司的工作人员，2010年5月魏亚丽经特莱维公司授权办理银行账户开户，2011年9月诉讼之后又经欧宝公司授权办理该公司在中国建设银行 ...
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、套现交易， 难以辨别会员真实身份。 （四）传销资金在多个省 市不同银行账户间快速划转， 故意模糊资金流向 传销组织为了达到隐蔽、逃 避侦查的目的， 要求，导致各行对个人网银额度管理随意性极 强，应客户需要而定，部分银行 对使用Ｕ-Key的专业版个人网银 当日交易额度无上限，为不法分子短期内转移巨额 ...
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某1持上述银行卡取款，后将其中6500元交给陈某3存入其母亲林某伟的邮政银行账户。于2016年11月25日江门市蓬江区人民检察院以江蓬检诉刑诉（ ，开户名为罗累的一张卡：6236683320009488883)卡号，以便陈某1在诈骗中使用。之后，陈某1在确认上述银行卡收到诈骗款后致电蔡某1取款，蔡某1 ...
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的位于沈阳市东陵区白塔镇小羊安村建筑面积分别为212平方米、946平方米的两处厂房及使用面积为4000平方米的一块土地为欧宝公司担保。 欧宝公司与特莱维公司的《 系特莱维公司的工作人员，2010年5月魏亚丽经特莱维公司授权办理银行账户开户，2011年9月诉讼之后又经欧宝公司授权办理该公司在中国建设银行 ...
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的位于沈阳市东陵区白塔镇小羊安村建筑面积分别为212平方米、946平方米的两处厂房及使用面积为4000平方米的一块土地为欧宝公司担保。欧宝公司与特莱维公司的《 丽系特莱维公司的工作人员，2010年5月魏亚丽经特莱维公司授权办理银行账户开户，2011年9月诉讼之后又经欧宝公司授权办理该公司在中国建设银行 ...
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信用卡（以下称信用卡）申请人／持卡人／附属卡持卡人就信用卡的申领和使用等相关事宜与中国某银行股份有限公司签订如下合约：除本合约另有规定，乙方非现金透支 款额的还款方式，如乙方选择全额还款方式，则乙方在到期还款日前全数清偿信用卡账户内所有欠款的，甲方免收乙方非现金交易透支利息。如乙方选择最低还款额还款 ...
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