１１４２．６２５万元。四、裁判要旨集资诈骗罪是从诈骗罪中分离出来的一种新型金融诈骗犯罪，从犯罪构成上来看，两罪属于特殊与一般的关系，存在不少共性特征， 以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项，具有明显的融资性。第三，被骗对象的公众性和广泛性。集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金， ...
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或者依法免除处罚。认罪认罚与自首、坦白、当庭自愿认罪、退赃退赔、赔偿谅解、刑事和解、羁押期间表现好等量刑情节不作重复评价。此外，意见对非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、合同诈骗罪、盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪、职务侵占罪、敲诈勒索罪等罪名也明确了退赃作为重要量刑情节考量。 ...
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发放贷款; (四)其他违反法律、行政法规的行为。 三、金融业务活动（可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪） (一)未经中国人民银行批准，向社会不特定对象 存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动; (三)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法 ...
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的案件中，较多表现为数个借款行为叠加后转化为非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等犯罪的情形。非法吸收公众存款的犯罪行为通常以民间借贷的合法形式表现出来。非法 基于意思自治的合同行为，单个借款行为并不侵犯刑事法律规范，且担保关系发生在贷款人与第三人之间，故单个借款行为叠加后构成刑事犯罪，不应牵连第三人为单个 ...
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习惯涉嫌违法。相当一部分出借人，采取了将利息写入本金的方式，以达到变相获取非法高额利息的目的；5.高利贷现象严重。虽然法律及相关司法解释明确将超过年息36 （涉及民间借贷的非法集资类犯罪主要包括非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪两大罪名）。三、民间借贷案件中存在的问题1、民间借贷与高利贷如何区分司法解释 ...
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，或者造成“会脚”直接经济损失数额在10万元以上的，“会头”可能涉嫌非法吸收公众存款罪，需要承担刑事责任。“会脚”以“做会”的名义向人民法院提起民事诉讼 私下行为，借贷双方基本上都是熟人，但由于民间借贷往往与冒险、投机、隐秘、欺骗（不一定都构成诈骗罪）等如影随形，出借人对借款人的资金使用、资信情况并非 ...
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）（取消伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪） 93、高利转贷罪（第175条） 94、非法吸收公众存款罪（第176条） 95、伪造、变造金融票证 修正案》第6条）。 第三章：破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 110、集资诈骗罪（第192条） 111、贷款诈骗罪（第193条） 112、票据 ...
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和法律规的定，我们认为欧某不构成合同诈骗罪，特提出如下法律意见： 一、被告人欧某的高利放贷行为不符合非法经营罪构成要件之“违反国家规定”。 根据《刑法》 之列。 其次，根据该《办法》第九条，“对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资，中国人民银行一经发现，应当立即调查、核实；经 ...
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领域。其涉嫌的刑事犯罪范围广，类型多。如非法集资类犯罪（涉及民间借贷的非法集资类犯罪主要包括非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪两大罪名）；高利转贷罪、 ，通过明确充分的说理，对不规范的借贷行为予以纠正，引领行业新规范。要加强与公安机关联动，坚决打击涉民间借贷的犯罪行为。 2.细化监管职责，强化监管效能。 ...
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，此类犯罪定性上经常存在争议。 常见的争议罪名有：非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法获取计算机信息系统罪、非法发售代币票券、非法 被骗资金、数字货币流入的账户相关注册开户信息、银行卡被扣押等信息的证据以及与犯罪嫌疑人（被告人）关联性的分析报告； ⑤取款记录、凭证； ⑥针对第三方交易平台、 ...
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