人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条第8项规定，以投资入股的方式 吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，应当依法追究刑事责任。也就是说，本案可能涉嫌非法集资。法院在审理过程中告知原告，如果认为构成刑事犯罪，可以 ...
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但为了保护正常的市场秩序，规定了下列民间借贷行为是不受法律保护的：1.民间借贷行为本身涉嫌非法集资的；2.借款人事先知道或者应当知道出借人违反金融秩序转借牟利 视情节采取罚款、拘留等强制措施，涉嫌犯罪的移送公安或检察机关处理，追究其刑事责任。 案例：1500万元借款仅有借条，借款人诉求被驳回 张某诉称 ...
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责任问题。2002年最高人民法院、最高人民检察院、海关总署《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》第14条规定^对刑法第一百五十五条第（二） 的走私运输工具从事走私犯罪活动的，可以追究其他参与人员的刑事责任。品本案中所有人员均事先商量，走私故意相通，共同集资出海从事走私活动，甚至有"名义〃船长 ...
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，最后这几个人都被抓起来了。当时就有争议，这些人是定集资诈骗罪，还是定非法经营罪，还是定非法吸收公众存款罪？因为这几个罪量刑轻重是不一样的，非法经营 了行政处罚，滞纳金也缴了，税款也补缴了，一般来讲就不算犯罪了，就不追究刑事责任了。这就说明你要关注这些实体法的发展和进展。其实在去年的时候，《刑法修正案 ...
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领域涉及只是简单的破坏网络类型系统，到4G网络的智能发展，开始出现非法集资、网络传销、非法经营和侵犯知识产权犯罪，随着疫情爆发以及普法的成效，以及企业开始 传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 ）该罪打击的对象是传销组织中的组织者、领导者，积极参加者及其他参加 ...
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公诉前支付劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以依法不起诉。四是严格把握涉企业生产经营、创新创业的新类型案件的法律政策界限。对于企业创新产品与现有国家标准 、领导者。按照依法追缴、应追尽追、鼓励退赔、统一返还等原则，持续推进非法集资涉案财物追缴处置工作，配合有关部门最大限度追赃挽损，最大限度减少集资 ...
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检察机关；法院在审理中发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法集资等 原告诉讼请求，还可对参与人予以罚款、拘留，对构成犯罪的，将移送司法机关追究刑事责任。2、民间借贷的“三大纪律”之二：债权凭证最关键《若干规定》明确规定 ...
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百二十条之六明知是宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品而非法持有，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金 法律缺失，再加上最高检2002年批复不宜以诈骗罪追究行为人的刑事责任，导致此类行为无法得到法律的制裁。尽管修改后的民事诉讼法（2013年）针对虚假诉讼规定 ...
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鉴定书、书证等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人乔××以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，骗取他人的资金，数额巨大，其行为已构成集资 ，因此，开封县人民检察院指控的罪名不成立，本院不予支持，应按集资诈骗罪追究被告人乔××的刑事责任。被告人在一审判决前未将集资款按收花生约定用途使用，而是 ...
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终生禁入小额贷款公司。 第四十九条 小额贷款公司吸收或变相吸收公众存款，或者从事非法集资活动的，由当地政府及有关部门根据《关于进一步做好依法惩处非法 取缔，并由有关部门取消其小额贷款公司试点资格，吊销营业执照，并追究公司主要负责人的法律责任。 第五章 机构变更与终止 第五十条 小额贷款公司有下列变更 ...
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