名义，向杜杭借200万元。1996年，杜杭分四次借给达通公司600万元。 其次，杜杭出借800万元的证据是充分的。200万元有《抵押借款合同》、《收据》、《 的钱。 其次，现有证据证明：朱广涌通过安国华等私人帐户先后分6次汇钱给杜杭个人，第一次50万元，第二次25万元，第三次25万元，第四次5万元，第 ...
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单位向各资金提供人吸收的。 （三）犯罪嫌疑人赵向自己的亲戚朋友借款后再借给本单位使用的行为也不符合变相吸收公众存款的客观特征 根据《非法金融机构和非法 ，为他人贷款提供担保，客观上也确实需要大量资金。因此，认为赵当时明知这些钱将用于公司对外放高利贷是没有事实依据的。 综上，辩护人认为，就我们目前了解的 ...
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人仿照私刻全套印鉴，办理开户手续，伪造银行支票，将该笔300万元存款转到XX公司和其他个人账户提现占用。 4、1999年8月20日，被告人樊X伙同王XX、侯XX 给屈主任。”在这些谈话笔录中樊X根本就没有明确说这30万元是送给屈XX的，还是借给屈XX的。 在昨天的庭审中，樊X也承认这30万元给屈XX的 ...
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向各资金提供人吸收的。 （三）犯罪嫌疑人王××向自己的亲戚朋友借款后再借给本单位使用的行为也不符合“变相吸收公众存款”的客观特征根据《非法金融机构和 为他人贷款提供担保，客观上也确实需要大量资金。因此，认为王××当时明知这些钱将用于公司对外放高利贷是没有事实依据的。 综上，辩护人认为，就我们目前了解的 ...
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根本没有任何交情的，我怎会向你借这么多钱？你送钱来时，我给你出具公司的借条，可你不要，硬要我以个人名义给你写借条，原来你的目的就是要 刘强的“总欠条兼还款协议书”，原告庞亮此时已经陷入被动，他不得不拿出这份证据提交给法官认证。 2009年7月15日，上海市松江区人民法院的判决宣告：被告庞亮应当停止侵权 ...
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提出以下辩护意见：被告人马映昆作为证交中心总会计师、财务部经理，签发划款借给德信公司，是正常的业务和职责，并非个人行为。此外，从证交中心与德信公司签订的核实德信公司 提出过打款炒股的要求，张敏也供述被告人马映昆对其说过让王德麟拿点钱来炒股，利益五五分成的事实，港商刘某还证明被告人马映昆曾对其讲，炒股赚 ...
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我都安排潘某某往赵某某的个人账户上转6000元。从2013年11月底到2015年的3月份，一共17个月。我给贾某某和赵某某的钱公司是以什么名义做账的我 真宗就用收取客户的装修款来还这些借款和高利贷。贾真宗向银行借款和向民间借高利贷的金额我没有办法统计。员工的工资，每个月10号发，有的时候是11号、12 ...
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2013年9月9日借款合同总额549万元的7%提成，从中非法获利38.43万元，用于偿还个人债务等。2013年8月至2014年6月21日，被告人裴某甲纠集侯某甲、 非法吸收存款，但主观恶性较小，其本人有11.5万元、亲属有30多万元借给云某公司，也是受害者。其没有犯罪前科，系偶犯，认罪、悔罪较好。请求 ...
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了解情况时，他证实自己在检察院曾经亲自出具了一份交代材料，明确说明钱是他借给潘××的，并且，“他们（反贪局侦查人员）问我有无借条，我说没 判决采纳了辩护人对本案定性的辩护意见，认定被告人吴××的行为不构成受贿罪，而是构成公司、企业人员受贿罪，认定受贿数额为73000元，同时鉴于被告人案发后积极退赃、 ...
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照顾，无固定收入。 2002年11月4日，赵某鑫（买方，乙方）与北京K公司（卖方，甲方）签订《北京市经济适用住房买卖合同》，约定：乙方自愿购买甲方的丰台区 要主张涉案房屋作为夫妻共同财产的权益。 秦某文在离婚诉讼中已表明借名买房系赵某亮个人借用赵某鑫名义的事实情况下，同时作出明确意思表示，同意放弃房屋 ...
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