公司为其银行贷款提供担保，担保金额累计达5亿多元；上述行为导致上市公司遭受巨大损失。处罚：公安机关以涉嫌挪用资金、职务侵占、合同诈骗等罪名于2005 企业中，母子公司之间往往资金拆借频繁。在一个正常经营的公司中，这不会出现什么问题，但是一旦公司经营不善，内部人或者债权人向司法机关举报，往往构成抽逃公司 ...
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的真伪吗？答：于吉路告诉我信息在全国各个银行查询，信息是真实的。问：购买承兑汇票要多少钱，什么行情？答：于吉路告诉我每人要30万元的购票费从这次 银行的信任而获得贷款，对于这一违法行为的发展当然应该予以打击。但是刑法明确规定，法无无明文规定不为罪。由于《刑法》第一百九十四条规定票据诈骗是以明知是伪造、 ...
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就要承担民事责任，但是否承担诈骗的刑事责任争议颇大。 本案法院判决马洪平构成诈骗罪，以马洪平虚构借款事由、使他人愿意借贷而占有他人贷款拒不归还的行为完全符合 ，再加上马洪平本身还有劳动能力，有一定的偿债能力。问题是：马洪平不能还债的考量点在什么地方？在对犯意转化进行完定性的阶段分析之后，定量分析又将 ...
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时，也不应当先判断某种行为是否属于套路贷，再根据刑法规定判断该行为构成什么犯罪。因为在定罪的三段论推理中，大前提只有刑法规定的犯罪构成，并不需要借助 行为就成立诈骗罪（当然，缺乏后几个要素的，可能成立诈骗未遂）。 再如，敲诈勒索罪的客观构成要件是，行为人实施恐吓行为对方产生恐惧心理对方基于恐惧心理处分 ...
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为何在中德公司报案后不受理？连公安局都没有认定所谓假章是建特公司刻制，不知原审法院依据什么单方认定系建特公司造假。 综上所述，请求二审法院撤销原判，改判 将100万元返还给中德公司并从其取得该笔款项之日起按中国人民银行同期贷款利率支付占用款项期间的利息。对于鉴定，建特公司上诉认为原审法院在双方不能共同 ...
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市场经济的蓬勃发展，注册设立公司的门槛的降低，普通老百姓开公司，当老板已不是什么新鲜事。当遇到有亲朋好友想投资开公司，却邀请你挂名当公司法定代表人， 赔偿责任。在刑事责任方面，实际控制人操纵公司实施经济犯罪行为，比如诈骗银行贷款、诈骗保险金、非法集资等情况，挂名法定代表人虽然未直接参与以上行为，但如果 ...
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市场经济的蓬勃发展，注册设立公司的门槛的降低，普通老百姓开公司，当老板已不是什么新鲜事。当遇到有亲朋好友想投资开公司，却邀请你挂名当公司法定代表人， 赔偿责任。在刑事责任方面，实际控制人操纵公司实施经济犯罪行为，比如诈骗银行贷款、诈骗保险金、非法集资等情况，挂名法定代表人虽然未直接参与以上行为，但如果 ...
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的权威人士证实，陈某丈夫原本确系安徽省司法系统官员，但没有证据表明他也参与了诈骗，只是陈某收票时帮助“撑场面”。2012年，警方以涉嫌“非法经营罪”和“票据诈骗罪 “到银行去贴现不仅价格高，还需要发票、合同等材料，而陈某这里什么都不需要，只要票据是真实的她就能给你贴。”记者获得的一份合作协议显示，双方 ...
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产生逾期行为，网贷平台通过电话、短信等方式催收，并不算违法的。正规的贷款都是要和征信情况挂钩的，如出现逾期还款，会对信用产生不良影响，建议您贷款 了，信用卡欠款就可以抵消掉了，不存在这回事。 根据刑法第196条规定，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下 ...
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产生逾期行为，网贷平台通过电话、短信等方式催收，并不算违法的。正规的贷款都是要和征信情况挂钩的，如出现逾期还款，会对信用产生不良影响，建议您贷款 了，信用卡欠款就可以抵消掉了，不存在这回事。 根据刑法第196条规定，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下 ...
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