罪（第191条）骗购外汇罪（《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪决定》（第一条）增加：骗购外汇罪 中华人民共和国刑法修正案(1999年 》第6条）。 第三章：破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 110、集资诈骗罪（第192条） 111、贷款诈骗罪（第193条） 112、票据诈骗罪（第 ...
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认定问题。 公诉机关在认定被告人A欠L钱款人民币551.51万元的基础上，依据L集资诈骗一案的审计报告，以来源于徐某方的钱款经过L的账户，后被 吸收公众存款罪立案标准：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形 ...
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债权债务直接向人民法院提起民事诉讼的，人民法院告知其应向有关部门请求处理；发现涉嫌犯罪的，应当及时移送公安机关立案侦查。”最高人民法院《关于人法院审理借贷案件的若干意见 的，应当认定为无效：（1）企业以借贷名义向职工非法集资；（2）企业以借贷名义向社会非法集资；（3）企业以借贷名义向社会公众发放贷款。 ...
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、潘凤霞。另外，闫立昕、潘凤霞的证言证明柳振没有非法吸收公众存款的犯罪故意，被告人对吸收公众存款的行为不是明知的，只是一个被吸收 、黑龙江日报、哈尔滨宏丰饲料有限公司宣传资料，建设AAA级绿色苜蓿草产业化基地项目建议书、企业简介等材料向社会宣传投资哈尔滨宏丰投资有限公司合作种植苜蓿草能得到高额回报。柳 ...
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归还本息的，可以从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。 挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等，属于挪用公款进行营利活动。所获取的利息、收益等 勾结，共同非法占有单位财物的行为，应当按照《最高人民法院关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》的规定定罪处罚。对于在公司、企业或者其他 ...
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击鼓传花，让后来者为先来者买单，然后一本万利，坐享其成。他们造成的损失远甚于寻常犯罪，通过看不见的手让巨额财富完成了转移，是这个时代最大的蛀虫！ 先来看 钱就别研究外星生命了，还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。 非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等达到一定 ...
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认定问题。 公诉机关在认定被告人A欠L钱款人民币551.51万元的基础上，依据L集资诈骗一案的审计报告，以来源于徐某方的钱款经过L的账户，后被 吸收公众存款罪立案标准：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形 ...
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认定问题。公诉机关在认定被告人A欠L钱款人民币551.51万元的基础上，依据L集资诈骗一案的审计报告，以来源于徐某方的钱款经过L的账户，后被 非法吸收公众存款罪立案标准：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形 ...
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犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年。 第八条 企业法人作为小额贷款公司出资人，应当具备以下条件： 贷款； (二)办理票据贴现； (三)办理资产转让。 小额贷款公司不得进行任何形式的非法集资、变相吸收公众存款。未经市政府金融办同意，小额贷款公司不得经营批复文件 ...
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公款归个人使用，包括挪用者本人使用或者给他人使用。挪用公款给私有公司、私有企业使用的，属于挪用公款归个人使用。 2、挪用正在生息或者需要支付利息的公款归 (2)没有退赃，无悔改表现的 (3)犯罪动机、手段等情节恶劣，或将赃款用于走私、赌博等非法活动的 (4)属于共同犯罪中情节严重的主犯，或有数罪的 ...
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