企业在经济往来中，可能会遇到犯罪分子借经济交易为名骗取财物的情况，比较常见的行为包括诈骗罪、合同诈骗罪、票据诈骗罪和信用证诈骗罪等。由于经济犯罪发生在经济 最高人民法院《关于超过诉讼时效期间后债务人向债权人发出确认债务的询证函的行为是否构成新的债务的请示的答复》，债务人于诉讼时效期间届满后主动向债权人 ...
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蔡新志归还了20万元，余款30万元未归还。蔡新志供述：其向张某壬借钱时没有打欠条，其说时间长了就支付利息。认为：吸收李某子的50万元及 社会公众吸收资金，并承诺给付高额利息，该行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，所吸收资金是否用于经营，不影响对该犯罪的认定，对上述上诉理由及辩护意见本院不予采纳。关于 ...
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霞签订了财务顾问合同（关于甲到底是还的何种骗术，笔者一直没有看到这两份合同，但是据法院朋友介绍，甲玩的是一种借钱融资搞委托理财服务，并承诺有固定 角度，针对公诉人的公诉意见做了无罪辩护，从犯罪构成四要件上逐一对合同诈骗的嫌疑点予以排除，力求将甲的行为从合同诈骗罪的定性转移到普通经济合同纠纷上去。因开庭 ...
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其缴纳罚款200元。 2、第二阶段。当被害人张某某向旁边的另一名三轮车夫周某某借钱时，周某某讲被告人李某、黄某系假警察，李某对其实施了轻微暴力 看手铐和电警棍别人也不相信，我就拿出来给别人看，让别人相信我是警察。”（见被告人李某2010年4月17日笔录） 三、本案第二阶段是否构成转化型抢劫？ 如前所述 ...
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平、符某良、陈某、刘某手等人的投资款、借款共计1285.3万无，涉嫌集资诈骗罪和虚假出资、抽逃出资罪；陈某平明知陈志洪没有偿还能力而进行集资诈骗，仍 沾不上边。不管老板是否犯罪，陈某平都不应该为其行为负责。 三、陈某平不是犯罪嫌疑人而是受害人 陈某平和其他受害人一样，借给陈志洪的钱也有去无回，追讨无门 ...
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事实和隐瞒真相等手段骗取对方财物，此时其行为构成诈骗罪；二是行为人将所借资金用于生产经营等正常活动，主观上不具有非法占有不特定对象财物的故意，行为人与不特定对象之间 非法集资的主观故意上来看。因为如果集资对象里既有特定对象，又有不特定对象，无论这些不特定对象是否如《意见》第二条、第三条第（一）项所述， ...
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活动或者犯罪活 动，也应以犯罪处理。?另一种观点提出，社会危害性较大的盗窃 罪、诈骗罪都有数额较大的限制，而社会危害性较小的挪用公款罪 反而无数额限制，这在立法 还，期限超过3 个月的，就符合法定构成要件，至于未还期超过3个月以后，挪用 人还与不还，自愿还与强制还，已不是罪与非罪的法定界限，而是 量刑 ...
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就借款事宜签订一份《协议书》，约定被告一于2010年6月前还款，如逾期不还，自愿将其位于南宁市明秀路××号房归原告所有，过户手续由被告一支付。 ）恶意串通、虚构事实、故意伪造证据、进行的虚假诉讼，其行为已触犯了我国刑法构成诈骗罪和伪造证据罪，为了维护被告二的合法权益，请求人民法院依法驳回原告的全部诉讼 ...
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系其与中石油兰州销售分公司之间的购销关系，并未占有付玉琴的购油预付款。不构成合同诈骗罪，其与被害人付#之间的债务，属民事纠纷。 被告人宋#的辩护人提出如下辩护意见 同时，戴#在外地出差，没有参与签订和保存合同，在合同履行过程中，不知道合同具体内容及是否有李B、田#提油的委托书。2、李C安排戴#只带当时 ...
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坚持支持第一被告人樊X辩护律师关于本案的两个观点。 首先，我认为本案犯罪事实不构成票据诈骗罪的罪名，应构成挪用公款罪的罪名。具体理由，由于第一被告的辩护律师己论述的比较充分，与 屈说先借些饯把这关过了，不要让老黄老婆闹事了。”还说：“老屈说想办法先借些钱替我先给老黄老婆，不要让赵XX闹事了。” 4、在 ...
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