你是如何将8万元交给于某某的？答：我印象中我是在银行自动存款机里存的这笔钱，当时于某某告诉我一个卡号，我就按照卡号往自动存款机里陆陆续续往那张卡里存了8万元，那张卡好像是农行的。”既然是通过银行汇款完成毒资转移的，那么应该有银行汇款记录作为证据支持，但是卷中缺少该重要 ...
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的案件，为什么最后被判无罪了，或者说被改判死缓了，有的时候就是证据问题，有些环节卡不死，判死刑心里有点拿不准，还是证据问题。另外，我们作为律师，一些证据规则， 案子，这个人是东北人，在北京开了一个公司，然后东北那边有个企业想从农行贷款。农行说：“你得让农总行有指标才行，有贷款额度，我就给你贷。”然后 ...
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层36房，房屋总价款452892元。同日，原告在三润公司的POS机上刷卡支付216446元，三润公司为此向原告出具《收据》一份，确认收到原告 起七日内预交上诉费1287元（收费单位：广西壮族自治区防城港市中级人民法院，开户银行：农行防城港分行营业室，账号：20×××13）。逾期不交也不提出缓交申请的， ...
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顺丰快递发给她。“英子”一次性将30克冰毒的钱也就是3600元打到我农行的卡里，卡号和时间我记不清了。始终都是“英子”一个人跟我通话联系，我没和 交易明细以及情况说明，证实刘某名下农业银行卡交易情况。经核实，刘某名下农业银行卡（卡号略）在2012年12月3日发生一笔存款交易，金额1100元，交易行J地 ...
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10元的手续费。 据孙在辰介绍，他此前曾在北京申请了一张中行发行的北大校友卡。去年12月1日，身在广州的他打电话要求注销这张信用卡，银行告诉他，卡 ，通过设置障碍让客户尽量不销户，银行由此也可继续收费。 记者了解到，除了建行和农行表示销户时如果信用卡有余额，可通过转到绑定的借记卡或者支取不收手续费外， ...
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元退还给原告。原告于2014年4月25日在被告POS机账户上刷卡支付的82344元尚未予以退还。 本院认为，本案立案案由为商品房预售合同纠纷，经 起七日内预交上诉费2010元（收费单位：广西壮族自治区防城港市中级人民法院，开户银行：农行防城港分行营业室，账号：2013）。逾期不交也不提出缓交申请的，按 ...
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网点众多的全国性银行机构开 立。本案警方查控的2600余个涉案账户大部分为工行、农行等网 银系统稳定、网银日均划转额度 高的全国性银行网银账户。 三、 经验，提高对互联网金融反 洗钱监管技能。 （三）商业银行应加大对 异地个人开卡注册网银客户身 份识别和资金监测，严格履行 反洗钱义务 一是建议商业银行 ...
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元（卡尾号6145）和中国农业银行固始县支行存款3万元（卡尾号5814）。2012年1月13日，该院执行工作人员准备划扣上述款项时，仅划扣到其在农行的3万元存款，其在中国邮政储蓄银行信阳市东方红大道营业所的存款已被王某某全部转移。????案发后，王某某于2014 ...
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“件”，数量为“1”、单价为“41”，合计的金额为“3280”。发货清单底部还记载有如下内容：“户名：杨建忠农行：62XXX16建行：43XXX10交行：62XXX57工行：62XXX65地址：临江江南工业区电话：0577－864XXXX7”；清单底部有“FROMFAXON：2009.07.0509 ...
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49元存入其名下尾号为1203的交通银行账户，2013年4月10日通过卡卡转账的方式，将该账户内83633.15元转出，目前该账户余额为 对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院，同时向该院（开户行：农行鼓楼支行，帐号：03×××76）预交上诉案件受理费。 审判长余敏 人民陪审员白冰冰 ...
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