银联结算账户中的赌资已被本院依法冻结。该事实，有POS机小票、南京首钢建材销售中心POS机刷卡交易明细、参赌人员银行账户交易明细、赵某乙、边某民生 银行账户明细及证人赵某乙的证言，可以证实赌场通过POS机收取的赌资确实流入他人账户，黄勇非赌场主要出资人和收益人的可能不能排除，故本院依法作出有利于被告人 ...
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向辽宁省高级人民法院（以下简称辽宁高院）提出财产保全申请，要求查封、扣押、冻押、冻结特莱维公司5850万元的财产，王阳以其所有的位于辽宁省沈阳市和平区澳门路、 系特莱维公司的工作人员，2010年5月魏亚丽经特莱维公司授权办理银行账户开户，2011年9月诉讼之后又经欧宝公司授权办理该公司在中国建设银行 ...
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月22日向辽宁省高级人民法院（以下简称辽宁高院）提出财产保全申请，要求查封、扣押、冻结特莱维公司5850万元的财产，王阳以其所有的位于辽宁省沈阳市和平区澳门路、 系特莱维公司的工作人员，2010年5月魏亚丽经特莱维公司授权办理银行账户开户，2011年9月诉讼之后又经欧宝公司授权办理该公司在中国建设银行 ...
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区人民法院申请执行，申请执行标的为本金188万元及利息。 在执行过程中，城厢区人民法院于2008年7月22日裁定冻结、划拨被执行人福建省兴源医药有限公司的 日至2009年12月21日止洪某在农业银行账户中累计存款金额为1353156.95元，在建设银行账户中的累计存款金额为23363元。且在本案执行 ...
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也不得侵犯另一方的隐私权。根据国务院《储蓄管理条例》第32条、《个人存款账户实名制规定》第8条，金融机构及其工作人员对储户的储蓄状况和个人存款账户的情况 或个人查询、冻结或者扣划个人在金融机构的款项；但是法律另有规定的除外。可见，个人的储蓄存款情况和个人存款账户等是涉及个人隐私的材料，银行拒绝甲的查询 ...
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我以前都没经历过这种事情，当时一听说自己涉嫌特大洗钱案，情节很严重，要被判刑、冻结资金等，一时就懵了还好多了个心眼，打110了问了一下，不然就上当了。 法院 说，可以先进行笔录，便询问了我的个人情况、家庭情况、还问了我开了几家银行账户，当时很害怕，因为从没有经历过这个事情，完全懵了，便全说了。之后，小 ...
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权单方面进行账户交易及操作，并及时按照本协议约定进行强制减仓、强制平仓和冻结部分资金使用权限，同时有权单方面终止本协议且无需承担任何经济责任。本协议所涉及资产 上述方式计算所得的结果，于次月向甲方支付固定收益至本协议预留的甲方银行账户（备案账户A）。协议还就乙方或有利益（投资顾问费用）分配、违约责任的 ...
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数据。登记核实的主要方式是通过人民法院开发的线上信息登记核实平台，采集其本人接收案款的银行账户信息及手机号码等信息，核对系统平台记载的身份信息及银行账户 的Ⅰ类账户。集资参与人可到就近银行网点查询账户状态，如账户类型为非Ⅰ类账户，请自行向开户银行申请升级；如账户状态为挂失、冻结、睡眠等异常状态，请及时 ...
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于4月11日前将购买上述房产的首付款以及差额款存入第三人某某房产指定的银行账户，办理银行贷款手续，并约定由第三人某某房产为两被告保管原告交付的购买房屋定金 2016年4月15日协助原告庄某一、第三人张某四至交通银行办理按揭贷款手续并冻结原告庄某一的首付款426000元，原告庄某一的贷款于2016年4月 ...
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万元）后发现平台有问题欲出金，平台却以涉嫌洗黑钱为由拒绝出金，并冻结账户，最后客服也失联。 被微信好友诱骗至外汇黑平台交易 据受害者描述， 是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况 ...
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