人民检察院指控：一、受贿罪2010年10月至2014年6月，被告人高某某利用担任常德市环境卫生管理处（以下简称“常德市环卫处”）主任的职务便利，在环卫设备采购 的证言，证明：在哥哥罗某某的修理厂打工，2013年罗某某借他的身份证办了一个个体工商户登记。其本人在武陵区桥头汽车配件经营部没有出资，没有股份 ...
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银行天津市河北支行北站分理处（以下简称北站分理处），由被告人孟某某持事先伪造的身份证（贴有孟某某照片，姓名为赵某某），填写了天津市河北区市政园林局道路管理所 顺利获取票据起到重要作用。被告人孟某某伙同他人冒用他人名义非法获取票据，并利用该票据骗取钱财的行为，符合刑法所规定的票据诈骗罪的犯罪构成要件，故 ...
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，目的是将上述款项挂失后取走，用于别处投资。也就是说李某利用了为宁某代理的机会，同时又利用了银行管理上的疏漏，及出具存单瑕疵，将被代理人宁某的 某大额定期存单存款手续和挂失手续，以及挂失后提前支取手续过程中，公核对被告李某身份证，而未要求出具所在单位（居委会）的相关证明，违反《储蓄管理条例》和中国人民 ...
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套现，涉嫌信用卡诈骗罪。 诈骗流程 1圈定作案对象： 通过非法方式获取公民姓名和身份证号码，然后通过网络及私人调查等方式，进一步购买、获取此人的具体信息 2 加上诈骗者自己的照片制作假身份证。持假身份证去移动电话营业厅办理作案对象手机的报停或挂失。然后用买来的手机号与银行联系，利用先前购买的个人信息 ...
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处罚。第二种意见认为,付某冒用他人身份证办理入网手续并使用移动电话,造成8481.31元的电话资费损失,其行为应以诈骗罪处罚。第三种意见认为,付某以非法占有为目的,利用自己工作上的便利,冒用他人身份证件入网并将其手机用户类型改变,使得手机免交8481.31元的通话费,付 ...
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「审判」福建省宁德地区中级人民法院经公开审理认为，被告人周月松身为国家工作人员，利用代理主办会计的职务之便，私记密押代号及使用方法，伪造农业银行联行电汇 电报，指使他人冒充邮电人员将电报送给硖门营业所，又指使他人持买来的身份证前去领款。这种虚构事实、隐瞒真相、骗取巨额钱财的行为，完全符合诈骗罪的特征。 ...
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，目的是将上述款项挂失后取走，用于别处投资。也就是说李某利用了为宁某代理的机会，同时又利用了银行管理上的疏漏，及出具存单瑕疵，将被代理人宁某的 某大额定期存单存款手续和挂失手续，以及挂失后提前支取手续过程中，公核对被告李某身份证，而未要求出具所在单位（居委会）的相关证明，违反《储蓄管理条例》和中国人民 ...
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，目的是将上述款项挂失后取走，用于别处投资。也就是说李某利用了为宁某代理的机会，同时又利用了银行管理上的疏漏，及出具存单瑕疵，将被代理人宁某的 某大额定期存单存款手续和挂失手续，以及挂失后提前支取手续过程中，公核对被告李某身份证，而未要求出具所在单位（居委会）的相关证明，违反《储蓄管理条例》和中国人民 ...
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可，能正常生活、正常沟通。故原告主张在2009年案涉房屋拆迁时，二被告利用张六年其实高、老年痴呆的说法，原告未举证予以证明。与此同时，通过向银行调取 结合拆迁相关文件中的记载，拆迁事项的办理即便本人不到场，也需要出示多次出示身份证原件，故原告以上述诉称理由诉请确认拆迁安置相关协议无效，无事实及法律依据 ...
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支付宝获得财产构成信用卡诈骗罪信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。本罪的主体为一般主体， 该卡属于刑法意义上的信用卡。之后，行为人又骗取被害人所办理信用卡的信息和身份证信息，并利用该信息开通并绑定其手机号的支付宝，将被害人信用卡内钱款转 ...
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